证券代码：300473          证券简称：德尔股份           公告编号：2020-019
债券代码：123011          债券简称：德尔转债

                   阜新德尔汽车部件股份有限公司

                 第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 21 日
在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十七次会议，公
司于 2020 年 2 月 18 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事
9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

    议案一：审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 2 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资成立合资公
司的公告》。

    董事会同意授权董事长或其授权代表签署相关协议文本及办理其他与合资
公司成立有关的手续。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票,弃权 0 票，通过。

    二、备查文件


    1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
           董 事 会
        2020年2月22日