证券代码：300474            证券简称：景嘉微           公告编号：2018-059



                长沙景嘉微电子股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    1. 本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2018 年 3 月 9 日
以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2. 本次监事会于 2018 年 3 月 16 日在公司会议室召开，采取现场表决及通
讯表决的方式进行表决。

    3. 本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

    4. 本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

    5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    经审核，公司监事会认为：本次授予预留部分限制性股票的激励对象具备《公
司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在不得成为
激励对象的情形，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获
授限制性股票的条件。监事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留部分以
2018 年 3 月 16 日为授予日，授予 40 名激励对象 49.50 万股限制性股票。
    具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于向激
励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

    特此公告。




                                         长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

                                                        2018 年 03 月 16 日