证券代码：300474          证券简称：景嘉微            公告编号：2019-106



                   长沙景嘉微电子股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2019 年 11 月 4 日以专
人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2.本次董事会于 2019 年 11 月 15 日在公司会议室召开，采取现场表决及通
讯表决的方式进行表决。

    3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

    4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董
事会。

    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟参与设立基金管理公司及产业投资基金暨关联交易的

议案》

    公司拟使用自有资金 95 万元与湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称
“湖南高新创投”）、上海钧犀实业有限公司（以下简称“钧犀资本”）、员工持股

平台（该平台尚未建立，主要为基金公司核心管理人员的持股平台）共同发起成
立湖南景嘉高创人工智能产业私募股权基金管理有限公司（以工商管理部门最终
核准登记的名称为准，以下简称“基金管理公司”）。

    待基金管理公司成立后，公司拟使用自有资金不超过 10,000 万元与湖南高
新创投、钧犀资本、政府引导基金共同发起成立湖南景嘉高创人工智能产业基金
合伙企业（有限合伙）（以工商管理部门最终核准登记的名称为准）。

    公司董事喻丽丽、曾万辉作为关联董事，回避对本议案的表决。

    本次投资暨关联交易事项已获得独立董事事前认可，并发表了明确的独立意
见，公司监事会发表了审核意见。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具

了核查意见。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、备查文件

    1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

    特此公告。




                                       长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

                                                   2019 年 11 月 15 日