证券代码：300474             证券简称：景嘉微         公告编号：2019-107



                   长沙景嘉微电子股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    1.本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2019 年 11 月 4 日
以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2.本次监事会于 2019 年 11 月 15 日在公司会议室召开，采取现场表决及通
讯表决的方式进行表决。

    3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

    4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

    5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟参与设立基金管理公司及产业投资基金暨关联交易的
议案》

    监事会认为：公司本次参与设立基金管理公司及产业投资基金暨关联交易系
借助专业机构的投资经验和风控体系，提高对投资标的运作的专业性。本次关联
交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

   1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

   特此公告。




                                      长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

                                                      2019 年 11 月 15 日