证券代码：300475         证券简称：聚隆科技          公告编号：2019-045


             安徽聚隆传动科技股份有限公司
         第三届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 8 日
以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于 2019 年 8 月
15 日以通讯方式召开第三届董事会第九次（临时）会议。会议由董事长刘军先
生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事会成员、其他高级管理
人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的要求。
    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
    1、审议《公司董事会关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）要
约收购事宜致全体股东的报告书》。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
    详见公司于 2019 年 8 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司董事会关于深圳市领泰基石投
资合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》。公司独立董事
对此事项发表了独立意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，详见公司
于 2019 年 8 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于深圳市领泰基石投
资合伙企业（有限合伙）要约收购公司股份事项的独立意见》、《民生证券股
份有限公司关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）要约收购公司之独
立财务顾问报告》。
    三、备查文件
    《第三届董事会第九次（临时）会议决议》。
    特此公告。
                                     安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
                                                2019 年 8 月 16 日