证券代码：300476              证券简称：胜宏科技              公告编号：2019-015



                     胜宏科技（惠州）股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室现场及通讯召开。本会议通知已于 2019
年 3 月 15 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
    审议通过议案一《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》；
    审议认为该报告真实、客观地反映了 2018 年度经营管理层有效执行了董事
会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    审议通过议案二《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
    在本次会议上，已卸任独立董事王剑飞、刘勇、李黑虎，现任独立董事初大
智、刘晖、侯富强分别提交了《2018 年度独立董事述职报告》。具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    审议通过议案三《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
    公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》已编制完成，其编制
程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
                                       1
整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告
将同时刊登于《证券时报》。
    表决结果：同 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    审议通过议案四《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
    公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 769,707,975 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.7 元人民币现金（含税）。送红股 0 股（含税），不以
公积金转增股本。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2018 年
度股东大会审议。
    审议通过议案五《关于 2018 年度决算报告的议案》；；
    公司实现营业收入 33.04 亿元，同比增长 35.29%；实现利润总额 4.23 亿元，
同比增长 29.93%；归属于上市公司股东的净利润 3.80 亿元，同比增长 35.01%；
经营活动产生的现金流量净额 4.97 亿元，同比上升了 38.83%。具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相
关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《证券时报》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案六《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见,
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    审议通过议案七《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
                                    2
案》；
    公司《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    审议通过议案八《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
的议案》；
     具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案九《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》；
    同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案十《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
    公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与 2018 年持平，如公
司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调；独立董事，年度津贴 5 万元。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案十一《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人 10
亿元授信额度的议案》；
                                    3
    授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事
会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律
文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案十二《关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人
民币 4 亿元授信额度的议案》；
    授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事
会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律
文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案十三《关于公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请人
民币 2 亿元授信额度的议案》；
    授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事
会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律
文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案十四《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币
2 亿元授信额度的议案》；
                                    4
    授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事
会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律
文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案十五《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行惠阳支
行申请人民币 10 亿元授信额度的议案》；
    授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事
会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律
文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。
    审议通过议案十六《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    审议通过议案十七《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
    依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备
及核销资产事项依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的
会计信息更加真实可靠，更具合理性。具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2018 年度股东大会
审议。


    二、备查文件
                                    5
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
2、深交所要求的其他文件


特此公告。




                                     胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                   董事会
                                              2019 年 3 月 28 日




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