证券代码：300476              证券简称：胜宏科技            公告编号：2019-024




                   胜宏科技（惠州）股份有限公司
            关于第三届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2019 年 4 月 15 日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知
已于 2019 年 4 月 9 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席周宗华先生主持，本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股
份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    审议通过议案：《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》，审议的相
关情况如下：
    公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票的授予条件已经成就；公司获
授限制性股票的 343 名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣
布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行
政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》以及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励
对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计
划（草案修订稿）》规定的获授条件，同意激励对象按照有关规定获授限制性股
票。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


二、备查文件
   1、第三届监事会第五次会议决议
   2、深交所要求的其他文件


   特此公告。




                                         胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2019 年 4 月 16 日