证券代码：300476                 证券简称：胜宏科技          公告编号：2019-035



                    胜宏科技（惠州）股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知
已于 2019 年 8 月 23 日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
    审议通过议案一《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》已编制完成，其
编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告
将同时刊登于《证券时报》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    审议通过议案二《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请
人民币 4 亿元授信额度的议案》。
    授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事
会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律
文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    审议通过议案三《关于公司向广发银行股份有限公司惠州分行申请人民币 5
亿元授信额度的议案》。
    授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事
会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律
文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    审议通过议案四《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况专项报告的
议案》。
    公司《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。
    审议通过议案五《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的有关规定进行变更，符合企业会计准
则规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。
    审议通过议案六《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
    公司《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       审议通过议案七《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       二、备查文件
       1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
       2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                               胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2019 年 8 月 28 日