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公司公告

合纵科技:关于投资建设电池级铁锂材料生产基地项目(一期)的公告2017-09-21  

						         证券代码:300477    证券简称:合纵科技公告编号:2017-082



                    北京合纵科技股份有限公司
                   关于投资建设电池级铁锂材
                 料生产基地项目(一期)的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”、“合纵科技”)第四届董事
会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议于2017年9月19日审议通过了《关
于投资建设电池级铁锂材料生产基地项目(一期)的议案》,现将有关项目的情
况公告如下:
一、     投资概况
    1、根据公司未来发展规划,公司拟以旗下全资子公司湖南雅城新材料有限
公司作为项目公司投资建设电池级铁锂材料生产基地项目(一期),项目地点位
于宁乡经济技术开发区内中建科技以东,谭金璐以南,计划总投资不超过3亿元
人民币,项目总占地面积约108639.1391平方米。
    2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定,本次投资建设
电池级铁锂材料生产基地项目(一期))已经公司董事会审议,无需提交股东大
会审议。
    3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、     项目实施主体基本情况
   名称:湖南雅城新材料有限公司
   统一社会信用代码:914301006639829147
   类型:有限责任公司
   住所:宁乡经济技术开发区新康路
   法定代表人:李智军
   注册资本:人民币76,679,495元
   经营范围:电子新型材料的研发、制造及销售;备案登记允许的进出口贸易
   业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、     基地建设项目的主要概况
    1、项目名称:建设电池级铁锂材料生产基地项目(一期);
    2、项目选址:宁乡经济技术开发区内中建科技以东,谭金璐以南;
    3、项目建设的必要性:随着国家对新能源产业的支持力度不断加大,锂电
池行业得到了快速持续的发展,作为锂电池设备厂家,公司目前的产能已不足以
支撑未来的发展增速,扩大产能成为迫切需要。本次项目的投用将在一定程度上
缓解这种状况。本次项目建设符合公司长期发展战略目标;
    4、建设内容及规模:电池级铁锂材料生产基地,总占地面积约108639.1391
平方米;
    5、建设年限:2年;
    6、项目投资:计划总投资不超过3亿元人民币,资金来源于自有资金或通过
银行融资等方式自筹。
四、     基地建设项目对公司的影响
    有助于提高公司的产能,扩大公司的生产规模,有利于提升公司的核心竞争
力和持续盈利能力。
五、     风险提示
       1、项目建设风险。由于影响项目建设的因素较多,项目存在建设未能按期
完成或建设成本高于市场平均成本的风险。
       2、市场风险。未来锂电池产业发展到一定阶段会出现市场饱和的可能,新
能源行业的高速增长也有不稳定的可能性。
六、     相关审核和审批程序
       1、公司董事会审议情况
       公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资建设电池级铁锂
材料生产基地项目(一期)的议案》。
       2、公司监事会审议情况
       公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设电池级铁锂材
料生产基地项目(一期))的议案》。
       3、独立董事意见
       独立董事参加了公司召开的第四届董事会第二十四次会议,对公司投资建
设电池级铁锂材料生产基地项目(一期)发表以下独立意见:
    我们认为公司拟投资建设电池级铁锂材料生产基地项目(一期),将有助于
提高公司的产能,扩大公司的生产规模,有利于提升公司的核心竞争力和持续盈
利能力。该事项表决程序合法有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是广大中小股东利益。因此,我们同
意公司投资建设电池级铁锂材料生产基地项目(一期)。
七、     备查文件
       1、经与会董事签署的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十四
次会议决议》;
       2、经与会监事签署的《北京合纵科技股份有限公司第四届监事会第十一次
会议决议》;
       3、公司独立董事签署的《北京合纵科技股份有限公司独立董事关于相关事
项的独立意见》。




    特此公告。


                                               北京合纵科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2017 年 9 月 20 日