证券代码：300477       证券简称：合纵科技     公告编号：2018-002



                 北京合纵科技股份有限公司
         第四届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董
事会第三十次会议于2018年1月19日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通
知于2018年1月17日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表
决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其
他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信及公司为其提供
担保的议案》
    公司拟为公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司与金融机构的借款业
务提供担保，担保期限为一年。
    议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网的相关公告。
    本议案还需提交股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司总
经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律
文件。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    2、审议通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2018年2月5日召开2018
年第一次临时股东大会。
    内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。


特此公告。


                                       北京合纵科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2018 年 1 月 19 日