证券代码：300477       证券简称：合纵科技    公告编号：2018-124



                   北京合纵科技股份有限公司
         第四届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事
会第四十六次会议于2018年10月19日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知
于2018年10月15日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的
董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案：
    1、经非关联董事，审议通过《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易
的议案》；
    公司董事长刘泽刚先生为天津茂联法定代表人及董事长，其与一致行动人韦
强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士作为关联董事已回避表决，本事项尚
需提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该事项的投票权。内
容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关
公告。
    独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
    同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。
    2、经非关联董事，审议通过《关于取消公司为公司关联方提供担保暨关联
交易部分担保金额的议案》；
    公司董事长刘泽刚先生为天津茂联法定代表人及董事长，其与一致行动人韦
强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士作为关联董事已回避表决，本事项尚
需提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该事项的投票权。内
容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关
公告。
    同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。
    3、审议通过《公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信1亿元
人民币的议案》；
    公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请额度授信不超过壹亿元人民
币（大写人民币壹亿元整），业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及保函等
额度混用，期限壹年。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    4、审议通过《关于公司召开2018年第十一次临时股东大会的议案》；
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2018年11月5日召开2018
年第十一次临时股东大会。
    内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。


    特此公告。


                                                北京合纵科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2018 年 10 月 19 日