证券代码：300477      证券简称：合纵科技   公告编号：2018-136

                   北京合纵科技股份有限公司
         第四届董事会第四十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事
会第四十八次会议于2018年11月30日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知
于2018年11月26日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的
董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于增加公司全资子公司为天津合纵电力设备有限公司开
展融资租赁业务提供担保的议案》；
    内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
    本议案尚需要提交公司股东大会审议。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    （二）审议通过《关于公司召开2018年第十二次临时股东大会的议案》；
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2018年12月17日召开2018
年第十二次临时股东大会。
    内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    特此公告。


                                                北京合纵科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2018 年 11 月 30 日