证券代码：300477           证券简称：合纵科技           公告编号:2018-150

                     北京合纵科技股份有限公司
             第四届监事会第二十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十一次会
议于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开, 会议通知于 2018 年 12 月
24 日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际
出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》；
    公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名。公司监事会经资
格审核，拟提名王维平先生为我公司第五届监事会监事候选人（候选人简历详见
附件）。任期三年，自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。
    公司第四届监事会监事王小鑫女士任期届满，不再担任公司监事，在此对王
小鑫女士任职期间对公司所作出的努力和贡献表示衷心的感谢。为确保监事会的
正常运作，在第五届监事会成员就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行职责。
    此议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经
股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成
公司第五届监事会。
    同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
    2、审议通过《关于第五届监事会监事薪酬的议案》；
    第五届监事会监事在公司不领取监事薪酬。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
                                            北京合纵科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2018 年 12 月 28 日
附件：监事候选人简历

   王维平先生，1966年生，中国国籍，工程师。1992 年7月，毕业于西安科技大学（原西安

矿业学院）通信工程专业，获学士学位。1992年9月至1996年7月，北京工业职业技术学院（原

北京煤炭工业学校），教师；1996年8月至1997年8月，北京正信通信技术有限公司，工程师；

1997年9月至2007年2月，历任公司通信产品部经理、采购供应部经理、生产部总经理、行政

部经理等职；2007年3月至今，任公司监事会主席。

   王维平先生目前持有公司股票6,541,997股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事

的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条

所规定的情形。