证券代码：300477           证券简称：合纵科技         公告编号：2019-018

                     北京合纵科技股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
    2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
    1、现场会议召开时间：2019年2月14日下午14:00时开始
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 2 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 2 月 13 日 15:00
至 2019 年 2 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 29 日（星期二）。
（七）会议召开地点
    北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
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（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加会议的股东及股东授权代表5人，共持有本公司股份257,027,866股，占公
司总股本的44.1481%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外
的股东）共2人，持有本公司股份6,565,997股，占公司总股本的1.1278％。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，持有本公司股份257,003,866股，
占公司总股本的44.1440%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份
以外的股东）共1人，持有本公司股份6,541,997股，占公司总股本的1.1237％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东授权代表共1人，持有本公司股份24,000股,占公司
股份总数的0.0041％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）共1人，持有本公司股份24,000股，占公司总股份的0.0041％。
    4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。
 二、议案审议情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式
审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合
授信不超过人民币1亿元的议案》
    1、议案内容
    议案具体内容详见公司于 2019 年 1 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《公司五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：
2019-009）。
    2、议案表决结果
    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数257,027,866股，
同意股数257,003,866股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9907%；反对
股数24,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0093%；弃权股数0股，
占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
    其中，中小投资者同意股数6,541,997股，占出席本次股东大会中小投资者有效

                                    2/5
表决股份总数的99.6345%；反对股数24,000股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的0.3655%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表
决股份总数的0.00%。
    表决结果为通过。
    3、回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    （二）审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综
合授信2亿元人民币的议案》
    1、议案内容
    议案具体内容详见公司于 2019 年 1 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《公司五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：
2019-009）。
    2、议案表决结果
    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数257,027,866股，
同意股数257,003,866股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9907%；反对
股数24,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0093%；弃权股数0股，
占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
    其中，中小投资者同意股数6,541,997股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决股份总数的99.6345%；反对股数24,000股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的0.3655%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表
决股份总数的0.00%。
    表决结果为通过。
    3、回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    （三）审议通过《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司向银行申
请综合授信提供担保的议案》
    1、议案内容
    议案具体内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司向银
行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-014）。

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    2、议案表决结果
    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数257,027,866股，
同意股数257,003,866股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9907%；反对
股数24,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0093%；弃权股数0股，
占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
    其中，中小投资者同意股数6,541,997股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决股份总数的99.6345%；反对股数24,000股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的0.3655%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表
决股份总数的0.00%。
    表决结果为通过。
    3、回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    （四）审议通过《关于公司向金融机构借款不超过2亿元的议案》
    1、议案内容
    议案具体内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大
会补充通知的公告》（公告编号：2019-016）。
    2、议案表决结果
    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数257,027,866股，
同意股数257,003,866股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9907%；反对
股数24,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0093%；弃权股数0股，
占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
    其中，中小投资者同意股数6,541,997股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决股份总数的99.6345%；反对股数24,000股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的0.3655%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表
决股份总数的0.00%。
    表决结果为通过。
    3、回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况

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    律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
    见证律师姓名：田璧、孟庆慧
    结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
    1、北京合纵科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。
    2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2019 年第
三次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                                 北京合纵科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2019 年 2 月 14 日




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