证券代码：300477        证券简称：合纵科技    公告编号：2019-052

                 北京合纵科技股份有限公司
        关于计提 2018 年度商誉减值准备的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于2019年4
月24日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于计提2018年度商誉减值准备的
议案》，具体情况如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
    公司收购湖南雅城新材料有限公司100%股权所形成商誉：
    公司于2017年9月发行股份及支付现金收购湖南雅城新材料有限公司（以下
简称“湖南雅城”）100%股权，本投资事项形成商誉27,919.44万元。
    根据《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《企业会计准则》及公司会
计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司聘请了北京卓信大华资产评估有限公
司（以下简称“评估机构”）对湖南雅城商誉资产组的可收回价值进行估值，并
出具了《北京合纵科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及湖南雅城新材料
有限公司商誉资产组估值项目估值报告》（以下简称“评估报告”）报告编号为卓
信大华咨报字（2019）第8405号，根据评估结论截至2018年12月31日，采用收益
法现金流量折现法评估出湖南雅城与商誉相关资产组可收回价值为100,320.15
万元。该评估报告为公司计提商誉准备提供了价值参考依据，公司计提商誉减值
准备金额为1,733.71万元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
    公司商誉原值为27,919.44万元，本次公司共计提商誉减值准备1,733.71万
元。该项减值损失计入公司年度合并报表归属于母公司股东的净利润相应减少
1,733.71万元,占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净利润5,104.35万元
的33.97%。本次计提完成后，商誉余额为26,185.73万元。本次计提商誉减值准
备情况将在公司2018年年度报告中予以反映，本次计提商誉减值准备不会对公司
的常经营产生重大影响。
三、董事会审议情况
    公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于计提2018年度商誉减值准备
的议案》，董事会认为本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提
商誉减值准备能公允反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事
会同意公司本次计提商誉减值准备1,733.71万元。本议案尚需提交公司2018年年
度股东大会审议。
四、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企
业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东权益。
计提减值准备后，能够更加公允的反映公司财务状况。因此，我们一致同意本次
计提商誉减值准备，并提交股东大会审议。
五、监事会意见
    公司监事会认为，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法，
符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司实际情况。董事会就该事项
的决策程序合法、依据充分，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公
司及中小股东利益。因此，我们同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
    1、公司第五届董事会第六次会议决议
    2、公司第五届监事会第四次会议决议
    3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见
    4、北京卓信大华资产评估有限公司出具的《北京合纵科技股份有限公司拟
进行商誉减值测试所涉及湖南雅城新材料有限公司商誉资产组估值项目估值报
告》
    5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《北京合纵科技股份有限公司关
于重大资产重组之目标公司湖南雅城新材料有限公司股权减值测试报告》


    特此公告。


                                              北京合纵科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2019 年 4 月 24 日