证券代码：300477       证券简称：合纵科技     公告编号：2020-014

                   北京合纵科技股份有限公司
         第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事
会第二十三次会议于2020年2月14日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知
于2020年2月11日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的
董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
    会议以通讯表决方式通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司为公司关联方天津市茂联科技有限公司银行授
信业务提供担保暨关联交易的议案》
    议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网的相关公告。
   公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    本议案尚需要提交公司股东大会审议。
    刘泽刚先生及其一致行动协议人韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女
士作为关联董事已回避表决，其余4名董事参与表决。
    同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。
    （二）审议通过《关于公司召开2020年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2020年3月2日召开2020
年第三次临时股东大会。
    内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
经与会董事签字确认的董事会决议；
特此公告。
                                            北京合纵科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2020 年 2 月 14 日