证券代码：300478          证券简称：杭州高新          公告编号：2017-061



                   杭州高新橡塑材料股份有限公司

            关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 18 日
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于适时安排召开 2017 年第一
次临时股东大会的议案》；并于 2017 年 8 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会

议，审议通过了《关于修改 2017 年第一次临时股东大会议案的议案》，现就相关

事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：公司 2017 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了
《关于适时安排召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，第二届董事会第二十

一次会议审议通过了《关于修改 2017 年第一次临时股东大会议案的议案》，会议

召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公
司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2017 年 9 月 13 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 12 日 15:00 至 2017
年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2017 年 9 月 6 日（星期三）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2017 年 9 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股
东代理人可不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、现场会议地点：杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号公司会议室。


    二、会议审议事项
    （1）审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
    （2）审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
    （3）逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》；
    （4）审议《关于<杭州高新橡塑材料股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
    （5）审议《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现金购买资产的协
议>及其补充协议的议案》；
    （6）审议《关于与交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；
    （7）审议《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告及评估报
告的议案》；
    （8）审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》；
    （9）审议《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大
资产重组的情形的议案》；
    （10）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组
相关事宜的议案》；
    （11）审议《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款
相关事宜的议案》；
    （12）审议《本次重组不构成借壳上市的议案》；
    （13）审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》。
    上述议案已经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议、第
二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，全部议案均
须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其中议案三《关于公司重
大资产重组方案的议案》需逐项表决，议案具体内容详见公司于 2017 年 6 月 19
日 、 2017 年 8 月 7 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                                  备注
     提案编码                              议案名称
                                                                              该列打勾的
                                                                              栏目可以

        100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

 非累积投票提案

       1.00          《关于公司符合重大资产重组条件的议案》                        √

       2.00          《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》                  √

                                                                              √作为投票
       3.00          《关于公司重大资产重组方案的议案》                       对象的子议
                                                                                案数： 6

       3.01          《关于本次交易整体方案的议案》                                √

       3.02          《关于支付现金购买资产的议案》                                √
3.03    《关于支付现金购买资产交易方式的议案》          √

3.04    《关于支付现金购买资产过渡期安排的议案》        √

        《关于支付现金购买资产业绩承诺、补偿安排和业
3.05                                                    √
        绩奖励的议案》

3.06    《本次交易完成后事项安排》                      √

        《关于<杭州高新橡塑材料股份有限公司重大资产
4.00                                                    √
        购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》


        《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现
5.00                                                    √
        金购买资产的协议>及其补充协议的议案》


        《关于与交易对方签订附生效条件的<盈利预测补
6.00                                                    √
        偿协议>的议案》

        《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、审阅
7.00                                                    √
        报告及评估报告的议案》

        《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司
8.00    重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议       √
        案》

        《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市
        公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
9.00                                                    √
        规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资
        产重组的情形的议案》

        《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本
10.00                                                   √
        次重大资产重组相关事宜的议案》

        《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办
11.00                                                   √
        理申请并购贷款相关事宜的议案》
     12.00          《本次重组不构成借壳上市的议案》                 √


                    《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市
     13.00          公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关      √
                    标准的说明的议案》



    四、会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
    （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登
记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2017 年 9 月 12 日 17:00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上
请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
    2、 登记时间： 2017 年 9 月 12 日上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00。
    3、登记地点：杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号证券部。
    4、联系方式：
    联系人：周黎隽、蒋鹏
    电话：0571-88581338
    传真：0571-88581338
    邮箱：hzgaoxinxiangsu@163.com
    5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
    7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。


    六、备查文件
    1、第二届董事会第二十次会议决议；
    2、第二届监事会第十三次会议决议；
    3、第二届董事会第二十一次会议决议；
    4、第二届监事会第十四次会议决议。


    附件一：参加网络投票的具体流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表


    特此公告。




                                          杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                  董   事    会

                                               2017 年 8 月 28 日
附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：365478
       2、投票简称：杭高投票
       3、填报表决意见或选举票数
       （1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，1 股代表同
意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
       （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2017 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 12 日下午 15：00，结束
时间为 2017 年 9 月 13 日下午 15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
     附件二：

                                   授权委托书



            兹全权委托                   先生/女士代表本人（本公司）出席杭州高
     新橡塑材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）
     行使表决权。
     委托人股票账号：                                 持股数：               股
     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
     被委托人（签名）：                被委托人身份证号码：
          委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：


                            本次股东大会提案表决意见示例表

                                                         备注        同意   反对   弃权
 提案编码                   议案名称                  该列打勾的栏
                                                      目可以投票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票
提案
               《关于公司符合重大资产重组条件的议
   1.00                                                   √
               案》

               《关于本次重大资产重组不构成关联交易
   2.00                                                   √
               的议案》

   3.00        《关于公司重大资产重组方案的议案》         √

   3.01        《关于本次交易整体方案的议案》             √

   3.02        《关于支付现金购买资产的议案》             √

               《关于支付现金购买资产交易方式的议
   3.03                                                   √
               案》
        《关于支付现金购买资产过渡期安排的议
3.04                                            √
        案》

        《关于支付现金购买资产业绩承诺、补偿
3.05                                            √
        安排和业绩奖励的议案》

3.06    《本次交易完成后事项安排》              √

        《关于<杭州高新橡塑材料股份有限公司
4.00    重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>   √
        及其摘要的议案》

        《关于与交易对方签订附生效条件的<关
5.00    于支付现金购买资产的协议>及其补充协     √
        议的议案》

        《关于与交易对方签订附生效条件的<盈
6.00                                            √
        利预测补偿协议>的议案》

        《关于公司本次重大资产重组有关审计报
7.00                                            √
        告、审阅报告及评估报告的议案》

        《关于本次重大资产重组符合<关于规范
8.00    上市公司重大资产重组若干问题的规定>     √
        第四条规定的议案》

        《关于本次重组相关主体不存在<关于加
        强与上市公司重大资产重组相关股票异常
9.00    交易监管的暂行规定>第十三条之规定的     √
        不得参与上市公司重大资产重组的情形的
        议案》

        《关于提请公司股东大会授权董事会全权
10.00                                           √
        办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

        《关于公司向银行申请并购贷款及授权董
11.00                                           √
        事会办理申请并购贷款相关事宜的议案》
12.00      《本次重组不构成借壳上市的议案》          √

           《关于公司股票价格波动是否达到<关于
13.00      规范上市公司信息披露及相关各方行为的      √
           通知>第五条相关标准的说明的议案》


 备注：
        1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划
 “√”做出投票指示。
        2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
        3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次年度股东大会上提出的
 任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
        4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
  附件三：



             2017 年第一次临时股东大会股东参会登记表


股东姓名/名称：

股东身份证号/股东注册号：

股东账户：                       持股数量：

出席人员姓名：                   是否委托 ：

代理人姓名：                     代理人身份证 ：

联系电话 ：                      电子邮件 ：

联系地址：                       邮政编码：

法人股东盖章/自然人股东签字 ：