证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-064
杭州高新橡塑材料股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、 会议的召开和出席情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股
东大会会议通知于 2017 年 8 月 28 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2017 年 9 月 13 日（星期三）
14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 9 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 12 日下午 15:00 至 2017
年 9 月 13 日下午 15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，公司董事长高长虹先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与
表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的股份
43,354,800 股，占公司有表决权股份总数 66,670,000 股的 65.0289% 。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的
股份 42,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.75%；参加网络投票的股东
4 人，代表有表决权的股份 854,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.2821%。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议
讨论，表决通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
2、 审议通过了《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
3、 逐项审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》
3.1《关于本次交易整体方案的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
3.2《关于支付现金购买资产的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
3.3《关于支付现金购买资产交易方式的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
3.4《关于支付现金购买资产过渡期安排的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
3.5《关于支付现金购买资产业绩承诺、补偿安排和业绩奖励的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
3.6《本次交易完成后事项安排》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
4、 审议通过了《关于<杭州高新橡塑材料股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
5、 审议通过了《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现金购买资
产的协议>及其补充协议的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
6、 审议通过了《关于与交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>
的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
7、 审议通过了《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告及评
估报告的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
8、 审议通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
9、 审议通过了《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参
与上市公司重大资产重组的情形的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
10、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资
产重组相关事宜的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
11、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并
购贷款相关事宜的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
12、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并
购贷款相关事宜的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
13、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
表决结果：同意 43,351,700 股，占有效表决股份总数的 99.9928%；反对 3,100
股，占有效表决股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 851,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3627%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金海燕律师、汪兴龙律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件
1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 13 日
