证券代码：300478           证券简称：杭州高新              公告编号：2018-039


                    杭州高新橡塑材料股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议通知于2018年7月13以短信、微信、电话等形式向各位监事送达。会议于2018
年7月17日上午09:00在公司会议室举行。本次会议由周建深主持，会议应出席监
事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
    监事会对公司本次编制的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告
摘要》进行了审核，发表审核意见如下：
    1、公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2018年半年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2018年上半年的经营管
理和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会及全体监事保证公司2018年半年度报告及摘要内容的真实、准确、
完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公
司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现
违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                         杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                 监   事    会

                                               2018 年 07 月 18 日