证券代码：300478           证券简称：杭州高新       公告编号：2018-067



                     杭州高新橡塑材料股份有限公司

             关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新橡塑
材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，决
定于 2018 年 12 月 3 日（星期一）下午 14:00 召开 2018 年第二次临时股东大会，
现将召开本次会议相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：公司 2018 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关
于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
    5、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 3 日（星期一）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 2 日—2018 年 12 月 3 日，其中，通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 12 月 3 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2018 年 12 月 2 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 3 日下午 15:00
的任意时间。
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
    7、会议的股权登记日：2018 年 11 月 28 日
    8、会议出席对象：
    （1）截至 2018 年 11 月 28 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该
股东代理人可不必是公司的股东；本次股东大会存在回避表决情况，需回避表决
的股东不可接受其他股东委托进行投票。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
    9、现场会议地点：公司行政楼三楼会议室。


    二、会议审议事项
    （1）审议《关于出售全资子公司股权的议案》
    上述议案已经第三届董事会第八次会议审议通过，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方
可通过。关联股东陈虹、陈彤、任晓忠、孙云友将在本次股东大会上回避表决。
议案具体内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    （2）审议《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》
    上述议案已经第三届董事会第八次会议审议通过，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方
可通过。关联股东高兴控股集团有限公司、中国双帆投资控股集团（香港）有限
公司、杭州天眼投资有限公司将在本次股东大会上回避表决。议案具体内容详见
公司于 2018 年 11 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                     备注
    提案编码                         议案名称
                                                                  该列打勾的
                                                                  栏目可以

       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案

      1.00          《关于出售全资子公司股权的议案》                  √

                    《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的
      2.00                                                            √
                    议案》
    四、会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
    （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登
记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2018 年 11 月 30 日 16:30 前传真或送达至公司证券事务部，信封上
请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
    2、登记时间：2018 年 11 月 30 日 8:00-11:30；13:00-16:30。
    3、登记地点：公司证券部。
    4、联系方式：
    联系人：蒋鹏、田会芳
    电话：0571-88581338
    传真：0571-88581338
   邮箱：hzgaoxinxiangsu@163.com
    5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
   6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
    7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。




    六、备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议；


   附件一：参加网络投票的具体流程
   附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表


    特此公告。




                                         杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                   董 事 会

                                               2018 年 11 月 16 日
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365478
    2、投票简称：杭高投票
    3、填报表决意见或选举票数
    （1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，1 股代表同
意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的分议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 12 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 2 日下午 15：00，结束
时间为 2018 年 12 月 3 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                      授权委托书



            兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席杭州高新橡塑材料股份有限
     公司 2018 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
     委托人股票账号：         持股数：     股
     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
     受托人姓名：                 受托人身份证号码：
     委托人签名（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
                                                       委托日期：


     委托人对下述议案表决如下：
                              本次股东大会提案表决意见示例表

                                                           备注       同意   反对     弃权
 提案编码                     议案名称
                                                        该列打勾的
                                                          栏目可以

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票
提案
   1.00        《关于出售全资子公司股权的议案》             √

               《关于转让部分土地使用权及房产暨关联
   2.00                                                     √
               交易的议案》

     备注：
            1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
     做出投票指示。
            2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
            3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何
     其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
            4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
     附件三：
         2018 年第二次临时股东大会股东参会登记表


股东姓名/名称：

股东身份证号/股东注册号：

股东账户：                      持股数量：

出席人员姓名：                  是否委托：

代理人姓名：                    代理人身份证：

联系电话：                      电子邮件：

联系地址：                      邮政编码：




法人股东盖章/自然人股东签字：