证券代码：300478           证券简称：杭州高新         公告编号：2019-001



                     杭州高新橡塑材料股份有限公司

                           关于董事离职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月4
日收到楼永娣女士、凌勇先生的书面辞职报告。
       楼永娣女士因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务，辞职报
告自送达董事会之日起生效。辞职后，楼永娣女士将不再担任公司任何职务，其
辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
    凌勇先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务，辞职报告
自送达董事会之日起生效。辞职后，凌勇先生将继续担任公司常务副总经理，其
辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
       楼永娣女士、凌勇先生辞职后，公司董事人数为7名，未低于法定最低人数，
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补两名董
事。
       截止本公告披露日，楼永娣女士通过高兴控股集团有限公司间接持有公司股
份4,034,363股，楼永娣女士承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也
将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的
关于股份限售的承诺。
       截止本公告披露日，凌勇先生通过杭州天眼投资有限公司间接持有公司股份
400,000股。凌勇先生承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规
章制度的规定减持股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。
       公司及董事会向楼永娣女士、凌勇先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感
谢！
    特此公告。




                 杭州高新橡塑材料股份有限公司
                           董事会
                        2019年1月4日