杭州高新：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-03-19
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-013
杭州高新橡塑材料股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、 会议的召开和出席情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时
股东大会会议通知已于 2019 年 3 月 4 日、2019 年 3 月 5 日及 2019 年 3 月 13 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上发出了《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》、《关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时
议案暨召开 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告》及《关于取消 2019
年第一次临时股东大会部分议案的公告》，本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2019 年 3 月 19 日（星期二）14:00 在
公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 3 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 3
月 19 日下午 15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，公司董事长高长虹先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与
表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股份
47,183,730 股，占公司有表决权总股份的 37.2485%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的
股份 47,183,630 股，占公司有表决权总股份的 37.2484%；参加网络投票的股东
共 1 名，代表股份 100 股，占公司有表决权总股份的 0.0001%。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议
讨论，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举吕俊钦先生、李湘江先生为公司第三届董
事会非独立董事。任期为本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。具体表决结果如下：
1.01 选举吕俊钦先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 47,183,631 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的
99.9998%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 1%。
1.02 选举李湘江先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 47,183,631 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的
99.9998%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 1%。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件
1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 19 日
