杭州高新橡塑材料股份有限公司
                     2018 年度独立董事述职报告
    本人作为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章
程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018 年
度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维
护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专
业性作用。现将 2018 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下
    一、年度履职情况
    报告期内，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会。本人均按时出席董事会，
没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股
东大会审议的各项议案均进行认真审核，积极参与讨论并提出合理建议，并就其
中有关事项发表独立意见，独立、客观、审慎地行使表决权，对 2018 年度公司
董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、
弃权的情形。
    本人认为本年度公司董事会和股东大会的召开符合法律、法规和公司章程的
规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
       二、发表独立意见情况

    1、2018 年 4 月 18 日，在公司召开的第三届董事会第二次会议上，本人对
2017 年度公司关联方资金占用和对外担保情况、公司 2017 年度利润分配及资本
公积转增股本预案、公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬、续聘公司 2018
年度财务审计机构、公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告、公司 2017
年度内部控制的自我评价报告、公司 2017 年度关联交易事项等事项发表了独立
意见
    2、2018年7月17日，在公司召开的第三届董事会第五次会议上，本人对控股
股东及其关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2018年上半年度公司募
集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。

    3、2018 年 10 月 26 日，在公司召开的第三届董事会第七次会议上，本人对
《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。

    4、2018 年 11 月 15 日，在公司召开的第三届董事会第八次会议上，本人对
公司出售全资子公司股权、转让部分土地及房产暨关联交易事项发表了独立意
见。

    三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    本人担任审计委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委
员会实施细则》等相关制度的规定，积极主持召开审计委员会会议，认真审议各
项议案，对公司内部控制制度及执行情况、募集资金的存放与使用、财务状况和
经营情况进行了审查，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行
定期和不定期的检查和评估。在公司 2018 年度审核报告的编制过程中，认真听
取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资
料，了解掌握 2018 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，积极加强与外部
审计机构沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，审核董事、监事及高级管理人员的
薪酬情况，监督公司薪酬与考核制度的执行情况，积极履行职责。
    本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会
提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参加提名委员会召开的会议，对
公司董事、高级管理人员的设置规模构成以及选用标准和程序提出自己的建议，
履行了提名委员会的专业职责。
   四、对公司进行现场调查的情况
    2018 年度，本人按要求深入公司实地现场考察，与公司董事、经理层及相
关人员进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营状况、募集资金管理和使
用、内部控制制度完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理对外投资、
对外担保、及关联交易等情况的介绍和汇报。并通过电话和邮件、微信等方式，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉
公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。本人也时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的报道，关注资本市场波动等给公司
带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
   五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    （一）对公司信息披露工作的监督报告期内，本人十分关注公司的信息披露
工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为
公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和公司《信息
披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
    （二）对公司治理结构及经营管理的监督本人忠实履行独立董事职责，对董
事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问
题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议
案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行
了独立董事的职责。
   六、不断加强学习，提高履行职责的能力
    作为公司独立董事，本人认真学习相关法律、法规、规章及其他规范性文件，
加深对其中涉及到的规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面
内容的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，
切实加强对公司和投资者权益的保护能力，努力提升自觉保护中小股东合法权益
的思想意识。
    七、总体评价
    报告期内，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、
法规及公司章程等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履
行职责，参与公司重大事项的决策，参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，
维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
    2019 年本人将继续严格按照法律法规和监管制度的规定，勤勉尽职的履行
独立董事的职责，加强与公司董事、监事、高级管理层的沟通，维护广大尤其是
中小股东的合法权益，合理、科学的决策，推动公司更进一步的发展。
    特此报告！
    涂必胜：
                                                 2019 年 4 月 26 日