证券代码：300478          证券简称：杭州高新    公告编号：2019-025



                     杭州高新橡塑材料股份有限公司

                 第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议通知于2019年4月16日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2019
年4月26日下午15：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3
名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
    此次会议由监事会主席周建深先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议《2018年度监事会工作报告》
    公司《2018年度监事会工作报告》具体内容详见公司于2019年4月29日在中
国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关
公告。
    此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
二、审议《公司2018年度财务决算报告》
    监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018
年的财务状况和经营成果。
    此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
三、审议《公司2018年度利润分配预案》
    2018 年利润分配预案：
    1.以2018年末公司总股本126,673,000股为基数，向全体股东每10股派发现
金0.78元（含税）；
    2.本年度不转增股本。
    监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司
业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益的需
要，对此事项无异议。
    此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
四、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构，在执
业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公
正，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足
公司2018年度财务审计工作要求。经审议，公司监事会同意天健会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定
其报酬事宜。
    此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
五、审议《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
    《关于公司监事2019年度薪酬的议案》具体内容详见公司于2019年4月29日
在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的
相关公告。
    此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
六、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，募集资金实际投入项目与
承诺投入项目一致，不存在变更投向和用途的情况，未发现违反法律、法规及损
害股东利益的行为。
    此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议《2018年度内部控制的自我评价报告》
    经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能
得到有效的执行，公司《2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
八、审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及
《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》具体内
容详见公司于2019年4月29日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
九、审议《关于公司2019年一季度报告的议案》
    经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2019年一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年一季度报告》具体内容详见公司于2019年4月29日在中国证监会指定的
信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                         杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                     监事会

                                                2019 年 4 月 26 日