证券代码：300478           证券简称：杭州高新            公告编号：2019-026



                     杭州高新橡塑材料股份有限公司

                   关于 2018 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召
开第三届董事会第十次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，现将
相关事宜公告如下：
    一、利润分配预案
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母
公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 21,179,547.93 元 ， 公 司 母 公 司 实 现 净 利 润
42,464,417.35 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2018
年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,246,441.74 元，加年初结存
未分配利润 180,968,416.58 元，减本年度已分配利润 10,000,500.00 元，截至
2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 209,185,892.19 元。
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公
司对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的利益，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，拟定如下分配方案：
    1.以2018年末公司总股本126,673,000股为基数，向全体股东每10股派发现
金0.78元（含税），合计派发现金股利9,880,494.00元（含税）；
    2.本年度不转增股本。
    二、审议程序及相关意见说明
    公司 2018 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监
事会第七次会议审议通过，公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见，该预
案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。


    特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司

           董事会

      2019 年 4 月 26 日