证券代码：300478         证券简称：杭州高新      公告编号：2019-074



                   杭州高新橡塑材料股份有限公司

                第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议通知于2019年10月9日以短信、微信、电话等方式向各位董事送达，会议
于2019年10月14日下午14：00在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会
议应到董事8名，实到董事6名，2名董事委托表决，公司部分监事及高级管理人
员列席了会议。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    此次会议由代理董事长李湘江先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规
定通过了以下几项议案：
    一、审议《关于选举董事的议案》
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立

意见，具体内容 详见中国 证监会指定 的信息披露 网站（巨 潮资讯网
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    此议案经公司全体董事审议，8票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提请股东大会审议批准。
    二、审议《关于补选专门委员会委员的议案》

    因董事变更原因，公司根据《公司法》、《公司章程》规定，选举林晓彬先
生为审计委员会委员，选举李湘江先生为战略委员会委员，任期自董事会会议审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    此议案经公司全体董事审议，8票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
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意见，具体内容 详见中国 证监会指定 的信息披露 网站（巨 潮资讯网
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   此议案经公司全体董事审议，8票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   四、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
   具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
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意见，具体内容 详见中国 证监会指定 的信息披露 网站（巨 潮资讯网
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   此议案经公司全体董事审议，8票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   五、审议《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
   公司拟于2019年10月30日下午14：00在公司三楼会议室召开2019年第四次临
时股东大会会议，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
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   此议案经公司全体董事审议，8票赞成、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。


                                         杭州高新橡塑材料股份有限公司

                                                    董事会
                                                2019年10月14日