证券代码：300478        证券简称：杭州高新     公告编号：2019-076



                  杭州高新橡塑材料股份有限公司

             关于选举董事并聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日召
开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》和《关于聘
任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会提名，拟推选吕俊坤先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人。聘任朱铭飞先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吕俊坤、朱铭

飞先生的简历见附件。
    公司独立董事就选举董事和聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意
见，并同意将选举董事的议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议，具体内
容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。


    特此公告。




                                         杭州高新橡塑材料股份有限公司

                                                     董事会
                                                  2019年10月14日
附件：


    吕俊坤先生：1982 年出生，本科学历，毕业于合肥工业大学，自 2005 年正
式参加工作，曾先后投资涉及地产物业、医疗健康、文化旅游、互联网科技、教
育、体育等多个领域。吕俊坤先生现任合肥工业大学教育基金会副理事长，中国
工业合作协会理事，福建省攀树协会会长，厦门市安溪商会副会长，安溪县茶叶
协会副会长；万人控股集团有限公司、永恒置业有限公司、万人科技有限公司、

厦门市网客信息科技有限公司、安徽万人欣科技有限公司执行董事兼总经理；杭
州普庆文化创意有限公司、杭州米娅画材科技有限公司副董事长；万人物业管理
有限公司、万人教育咨询有限公司、万人房地产经纪有限公司、万人电力供应有
限公司、厦门夏加儿教育咨询有限公司、厦门万克露丝服饰有限公司、厦门华高
信息系统有限公司监事。

    吕俊坤先生未直接持有公司股票，为公司实际控制人，与吕俊钦先生为兄弟
关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信
被执行人。


    朱铭飞先生：1976 年出生，中国国籍，中欧国际工商学校 EMBA，2000 年参
加工作，曾任希悦尔集团中国区运营总监。
    朱铭飞先生未直接持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。朱铭飞先生符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，非失信被执行人。