证券代码：300480         证券简称：光力科技          公告编号：2018-031




                    光力科技股份有限公司
          第三届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日以电子邮件
和书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议通知，会议于2018
年6月20日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表
决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副
总经理、财务负责人曹伟，副总经理刘春峰、副总经理王新亚、副总经理陈登照、
副总经理赵旭阳列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

   为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率,保障资金的安全、
合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司对项目的实施采取谨慎态
度，并结合目前项目实际开展情况，同意将“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建
项目”募投项目的建设完成日期作延期调整。

   本次部分募投项目延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅
涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，未改变募集资
金的投资方向和项目建设内容，不影响项目原有的可行性研究报告，项目建设的
基本内容与原计划一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目
进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
   公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论
证，为了维护全体股东和公司利益，决定将“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建
项目”延期至2020年6月底前完成。

   具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。本议案已由公
司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    特此公告。




                                                  光力科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2018 年 6 月 20 日