证券代码：300480         证券简称：光力科技          公告编号：2019-042




                    光力科技股份有限公司
          第三届董事会第十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日以电子邮件
和书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议通知，会议于2019
年8月23日上午9点在公司310会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与表
决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副
总经理、财务负责人曹伟，副总经理王新亚、副总经理陈登照列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于<公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》


    经审议，董事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019
年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2019 年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。


    表决结果：9 票赞成，0 票反对、0 票弃权，审议通过。


    2、审议通过了《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《公司 2019 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。


    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    3、审议通过了《关于〈公司 2019 年总经理半年度工作报告〉的议案》


    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）规定进行的合理变
更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对当期和变更之
前公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于会计政策变更的公告》以
及独立董事所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。


    特此公告。




                                                   光力科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2019 年 8 月 23 日