濮阳惠成电子材料股份有限公司

证券代码：300481           证券简称：濮阳惠成        公告编号：2019-013



                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

              关于披露资产重组预案后的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支
付现金的方式购买翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”）
控股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”“本次交易”）。因有关事项存在
不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券
交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：濮阳惠成，股票代码：
300481）自 2019 年 1 月 7 日开市起停牌，并于 2019 年 1 月 11 日发布了《重大
资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-004）、2019 年 1 月 19 日发布了《关
于披露资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-008）。

    2019 年 1 月 25 日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对濮阳惠成电
子材料股份有限公司的重组问询函》创业板许可类重组问询函[2019]第 4 号）以
下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司相关各方及中介机构对《问询
函》中的问题进行了逐项落实、核查，具体详见公司于 2019 年 2 月 15 日披露的
《关于深圳证券交易所<关于对濮阳惠成电子材料股份有限公司的重组问询函》>
（创业板许可类重组问询函【2019】第 4 号）的回复报告》等相关内容。

    现将公司资产重组进展情况披露如下：

    一、资产重组进展情况

    截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项
工作。其中，公司与本次重组的主要交易对手方尚未就本次交易标的的预估值或
     濮阳惠成电子材料股份有限公司
拟定价达成最终一致意见，待公司与本次重组的主要交易对手方就本次交易标的
的预估值或拟定价达成最终一致意见后，公司将及时披露相关信息。

     本次重大资产重组标的公司的审计、评估、尽职调查工作正在持续进行中。
待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事
会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。

     二、特别提示

     （一）截至本公告披露之日，公司与本次重组的主要交易对手方尚未就本次
交易标的的预估值或拟定价达成最终一致意见，如公司与本次重组的主要交易对
手方无法就本次交易标的的预估值或拟定价达成最终一致意见，本次重组面临终
止的风险。

     （二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出
股东大会通知审议公司本次资产重组事项之前，每三十日发布一次资产重组事项
进展公告。

     （三）公司于 2019 年 2 月 15 日披露的《濮阳惠成电子材料股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘
要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说
明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

     公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本
次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核
准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

     特此公告。




                                              濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                                        2019 年 2 月 18 日