濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481         证券简称：濮阳惠成          公告编号：2019-043




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

        关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
总经理王中锋先生的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去公司总经理职务，辞
职后将继续担任公司董事长、战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，王中锋先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董
事会对王中锋先生在担任公司总经理职务期间做出的突出贡献表示衷心的感谢！

    为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，
经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审核，公司于2019年4月30日召开了
第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，
同意由吴悲鸿先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。根据《公司
章程》的有关规定，变更吴悲鸿先生为公司法定代表人。

    吴悲鸿先生有关其具体简历情况详见附件。



    特此公告。



                                 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                           2019年5月5日
    濮阳惠成电子材料股份有限公司
附件：

                            吴悲鸿先生简历

    吴悲鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月生，本科学历。自
2012年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司研发中心工作，曾任公司监事会主
席，现任公司研发中心中小试车间主任。
    吴悲鸿先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事、高级管理人员职务的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定的情形，其
任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被
执行人。