证券代码：300482         证券简称：万孚生物       公告编号：2017-015




                     广州万孚生物技术股份有限公司
    关于对外投资设立广州海孚医疗科技有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、本次对外投资概述
    1、广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万孚生物”)于 2017
年 2 月 17 日与许荣、黄灿、丁琳签署《发起设立协议》，共同投资设立广州海孚
医疗科技有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“广州海孚”）。广州海
孚注册资本 500 万元，其中万孚生物出资 255 万元，占广州海孚注册资本 51%，
许荣出资 125 万，占广州海孚注册资本 25%，黄灿出资 95 万，占广州海孚注册
资本 19%，丁琳出资 25 万，占广州海孚注册资本 5%。
    2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
及《公司对外投资管理制度》等的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。
    3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方介绍
    1、许荣，中国居民，身份证号码：441781xxxxxx116616，系万孚生物国际
营销中心副总经理；
    2、黄灿，中国居民，身份证号码：421127xxxxxx292536，系万孚生物国际
营销中心总监。
    3、丁琳，中国居民，身份证号码：320721xxxxxx150042，系万孚生物国际
营销中心。
    上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员
不存在关联关系。
      三、合作设立公司的基本情况
      1、工商信息
      公司名称：广州海孚医疗科技有限公司(暂定)
      注册地址：广州市萝岗区
      法定代表人：许荣
      注册资本：500 万元人民币
      经营范围：医疗器械代理销售，医疗器械进出口贸易。
      上述内容最终以工商部门核准登记为准。
      2、股权结构

             股东姓名或名称             出资额(万元)         出资比例(%)

                万孚生物                    255                    51

                    许荣                    125                    25

                    黄灿                    95                     19

                    丁琳                    25                      5

                    合计                    500                    100

      3、出资方式
      双方均以货币资金方式出资。万孚生物出资资金全部为公司自有资金。
      四、投资合作协议主要内容
      万孚生物就本次投资与许荣、黄灿、丁琳签署了《发起设立协议》,主要内
容如下：
      1、万孚生物、许荣、黄灿和丁琳具体认缴出资额、出资方式及出资时间如
下:

  股东名称    出资额(万元)     出资比例 出资方式        出资时间

  万孚生物          255          51%       现金        2017 年 6 月 30 日前

      许荣          125          25%       现金        2017 年 6 月 30 日前

      黄灿          95           19%       现金        2017 年 6 月 30 日前

      丁琳          25           5%        现金        2017 年 6 月 30 日前

      合计          500          100%        ——                ——
    2、组织结构
    广州海孚设董事会，共 3 名成员，其中由万孚生物指定 2 名，许荣、黄灿和
丁琳共同指定 1 名，监事 1 名由万孚生物委派，总经理由许荣担任，法定代表人
由总经理担任。
       五、本次投资的目的和存在的风险
    1、本次投资的目的
    本次合作对象许荣先生、黄灿先生和丁琳女士在医疗器械国际市场有丰富的
从业经验，对国际市场上医疗器械行业、产品、客户和市场竞争有深刻的认识，
公司通过与前述三位合作对象合作投资设立广州海孚，加强公司未来在国际市场
的投入力度，增加公司未来业务利润增长点，提高公司在国际医疗器械市场的影
响力。
    2、本次投资存在的风险
    投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析并
判断，但是由于国际市场宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情
况具有不确定性，仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风
险。
       六、备查文件

    公司第二届董事会第十六次会议决议


    特此公告
                                          广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2017 年 2 月 20 日