证券代码：300482         证券简称：万孚生物         公告编号：2017-044

              广州万孚生物技术股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议于 2017 年 4 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议通知于 2017 年 4 月 18 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监
事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由
公司监事会主席吴翠玲女士主持。

    经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《2017 年第一季度报告全文》

    报告期内，公司实现营业收入 176,752,066.49 元，比上年同期增长 75.84 %；
营业总成本 143,623,075.97 元，比上年同期增长 92.48%；归属上市公司股东的
净利润 35,143,207.03 元，同比增长 34.44%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润 27,908,886.91 元，比上年同期增长 26.11%。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017
年第一季度报告全文》。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    二、审议通过《关于对外投资达成生物科技发展（苏州）有限公司的议案》

    2017 年 1 月 8 日，第二届监事会第十二次会议审议通过《关于对外投资苏
州达成生物科技股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 9494.4 万元
受让苏州达成生物技术股份有限公司（以下简称“苏州达成”）原股东持有苏州
达成 41.28%的股份，目前已经完成工商变更登记，苏州达成生物技术股份有限
公司现已更名为“达成生物科技发展（苏州）有限公司”。
    为进一步落实公司未来的发展战略和技术外延扩展，公司以自有资金人民币
990 万元受让苏州达成原股东刘劲持有苏州达成 3.3%的股份，同时公司向苏州达

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成增资 3,930.6122 万元（其中：378.87 万元计入注册资本，3,551.7422 万元计
入资本公积）。本次投资增资完成后，苏州达成的注册资本由原来的 2891.6545
万元变更为 3270.5245 万元，公司将持有苏州达成 51%的股份，成为苏州达成的
控股股东。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资达成生物科技发展（苏州）有限公司的公告》。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    三、审议通过《关于对外投资北京莱尔生物医药科技有限公司的议案》

    2017 年 2 月 17 日，第二届监事会第十三次会议审议通过《关于对外投资北
京莱尔生物医药科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 600 万元受
让北京莱尔生物医药科技有限公司（以下简称“北京莱尔”）原股东持有北京莱
尔 20%的股权。目前已经完成工商变更登记。
    为进一步落实公司未来的发展战略和技术外延扩展，公司拟以自有资金人民
币 1500 万元受让北京莱尔原股东持有北京莱尔 10%的股权，同时公司向北京莱
尔增资 6428.57 万元（其中：1285.71 万元计入注册资本，5,142.86 万元计入资
本公积）。本次投资增资完成后，北京莱尔的注册资本由原来的 3000 万元变更为
4285.71 万元，公司将持有北京莱尔 51%的股份，成为北京莱尔的控股股东。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资北京莱尔生物医药科技有限公司的公告》。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    四、审议通过《关于对外投资陕西天心科技有限公司的议案》

    公司于 2017 年 4 月 26 日与盛启平、盛嘉瑜、盛嘉璐、鲍爱平、盛正明、齐
喜才、赵艳、杨森锋及陕西天心科技有限公司（以下简称“陕西天心”）就万孚
生物受让陕西天心股权签署《股权转让协议》，万孚生物以 1530 万元受让盛启平
持有陕西天心 51%的股权。本次转让完成后，陕西天心注册资本不变，公司占陕
西天心注册资本的 51%。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资陕西天心科技有限公司的公告》。


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    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    五、审议通过《关于对外投资四川欣瑞康医疗器械有限公司的议案》

    公司于 2017 年 4 月 26 日与刘政军就万孚生物向四川欣瑞康医疗器械有限公
司（以下简称“四川欣瑞康”）增资事宜签署《增资协议》，万孚生物向四川欣瑞
康增资 255 万元，本次增资完成后，四川欣瑞康注册资本为 500 万元，公司占四
川欣瑞康注册资本的 51%。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资四川欣瑞康医疗器械有限公司的公告》。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    六、审议通过《关于对外投资四川瑞坤恒远科技有限公司的议案》

    公司于 2017 年 4 月 26 日与周辉、徐向勇就四川瑞坤恒远科技有限公司（以
下简称“四川瑞坤恒远”）股权转让事宜签署《股权转让协议》，万孚生物分别以
107.1 万元、45.90 万元受让周辉持有四川瑞坤恒远 107.1 万元注册资本、徐向
勇持有四川瑞坤恒远 45.90 万元注册资本。本次股权转让完成后，四川瑞坤恒远
注册资本不变，公司占四川瑞坤恒远注册资本的 51%。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资四川瑞坤恒远科技有限公司的公告》。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    七、审议通过《关于对外投资设立广西东腾万孚生物工程有限公司的议案》

    公司于 2017 年 4 月 26 日与许海平、南宁东腾签署《共同出资设立公司合作
协议》，共同投资设立广西东腾万孚生物工程有限公司（具体名称以工商核定为
准，以下简称“东腾万孚”）。东腾万孚注册资本 1000 万元，其中万孚生物出资
510 万元，占东腾万孚注册资本的 51%，许海平出资 490 万元，占东腾万孚注册
资本的 49%。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资设立广西东腾万孚生物工程有限公司的公告》。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。


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    八、审议通过《关于对外投资设立山东万孚博德生物技术有限公司的议案》

    公司于 2017 年 4 月 26 日与潍坊博德医疗器械有限公司（以下简称“潍坊博
德”）、王爽签署《投资合作协议》，共同投资设立山东万孚博德生物技术有限公
司（具体名称以工商核定为准，以下简称“山东万孚博德”）。山东万孚博德注
册资本 500 万元，其中万孚生物出资 255 万元，占山东万孚博德注册资本的 51%，
王爽出资 245 万元，占山东万孚博德注册资本的 49%。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资设立山东万孚博德生物技术有限公司的公告》。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。



    特此公告。




                                            广州万孚生物技术股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2017 年 4 月 26 日




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