证券代码：300482               证券简称：万孚生物     公告编号：2018-042

                   广州万孚生物技术股份有限公司

               第二届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
监事会第二十六次会议于 2018 年 5 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开，会议
通知于 2018 年 5 月 16 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3
名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司
监事会主席吴翠玲女士主持。会议通过以下议案：
     一、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公
司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会提名吴翠玲女
士和康可人女士 2 人为第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    公司第三届监事会成员任期自公司 2018 年第三次临时股东大会选举通过之
日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届
监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）同意吴翠玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）同意康可人女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票
制进行投票。
    二、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

    为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至 2018 年
4 月 19 日，公司已预先投入募投项目资金 2050.90 万元。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关规定，公司以募集资金 2050.90 万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金。
监事会认为：本次置换先期投入自筹资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利
益的需要。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    三、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度
审计机构，2018 年度审计费用为 65 万元。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案尚需公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                           广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2018 年 5 月 23 日