证券代码:300482 股票简称:万孚生物 公告编号:2018-051 广州万孚生物技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会第 1 项、第 2 项和第 3 项提案董事、监事选举采用累积投 票的方式,独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行,逐项表决。 5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、股东大会的召开和出席情况 广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第三次临时股 东大会于 2018 年 6 月 12 日下午 14:00 在公司 A 座二楼会议室召开。会议通知 已于 2018 年 5 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由 公司董事会召集,董事长王继华女士主持,公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况:出席会议的股东(代理人)共 9 名,代表公司股份 127,710,414 股,占公司股份总数的 67.0450%;代表公司有效表决权股 127,710,414 股,占 公司股份总数的 67.0450%,其中: 1.出席现场会议的股东(代理人)共 7 名,代表公司有效表决权股份 118,789,414 股,占公司股份总数的 62.3617%; 2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东共 2 人,代 表公司有效表决权股份 8,921,000 股,占公司股份总数的 4.6833%。 3.单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东(代理人)共 6 人,代表公 司股份 19,468,953 股,占公司股份总数的 10.2207%,代表公司有效表决权股份 19,468,953 股,占公司股份总数的 10.2207%。 二、议案审议情况 与会股东(代理人)以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进 行了表决,情况如下: 1.审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。 本次会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投 票表决情况如下: 1.01 选举王继华女士为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:同意票数:127,710,015 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股)。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的 99.9999%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票 数:19,468,554 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股)。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。 1.02 选举李文美先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:同意票数:127,710,015 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股)。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的 99.9999%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票 数:19,468,554 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股)。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。 1.03 选举何小维先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:同意票数:127,710,016 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股)。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的 99.9999%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票 数:19,468,555 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股)。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。 1.04 选举刘志军先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:同意票数:127,710,014 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股)。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的 99.9999%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票 数:19,468,553 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股)。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9979%。 1.05 选举匡丽军女士为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:同意票数:127,710,014 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股)。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的 99.9999%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票 数:19,468,553 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股)。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9979%。 1.06 选举董铸剑先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:同意票数:127,710,014 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股)。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的 99.9999%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票 数:19,468,553 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股)。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9979%。 1.07 选举陈志杰先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:同意票数:127,710,014 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股)。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的 99.9999%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票 数:19,468,553 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股)。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9979%。 2.审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。 本次会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投 票表决情况如下: 2.01 选举康熙雄先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果:同意票数:127,710,016 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股)。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的 99.9999%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票 数:19,468,555 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股)。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。 2.02 选举田利辉先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果:同意票数:127,710,014 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股)。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的 99.9999%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票 数:19,468,553 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股)。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9979%。 2.03 选举栗建伟先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果:同意票数:127,710,014 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股)。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的 99.9999%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票 数:19,468,553 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股)。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9979%。 2.04 选举陈锦棋先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果:同意票数:127,710,014 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股)。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的 99.9999%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票 数:19,468,553 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股)。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9979%。 3.审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 本次会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投 票表决情况如下: 3.01 选举吴翠玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事 表决结果:同意票数:127,710,014 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股)。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的 99.9999%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票 数:19,468,553 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股)。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9979%。 3.02 选举康可人女士为公司第三届监事会非职工代表监事 表决结果:同意票数:127,710,014 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股)。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的 99.9999%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票 数:19,468,553 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股)。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9979%。 4.审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。 表决结果:同意票数:127,710,414 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股)。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的 100%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票 数:19,468,953 股,反对票数:0 股,弃权票数:0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股)。同意票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(广州)律师事务所指派律师陈竞蓬、邵芳出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《广州万孚生物技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》; 2. 北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有 限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2018 年 6 月 12 日