证券代码：300482         证券简称：万孚生物         公告编号：2018-052

                 广州万孚生物技术股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第一次会议于 2018 年 6 月 12 日下午 3:00 在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 7 日以邮件、电话的方式向全体董事
发出。会议应到董事 11 名，实到 11 名，出席会议人数符合《公司法》和《公
司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
    经与会董事认真审议，本次会议以现场和通讯表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    经与会董事审议与表决，选举王继华女士为公司第三届董事会董事长，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    王继华女士简历详见公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

    本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    二、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司已于 2018 年 6 月 12 日召开的 2018 年第三次临时股东大会上选举组成
第三届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举以下成员为公司第
三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止，具体选举及组成情况如下：

    1、审计委员会

    主任委员：陈锦棋
    委员：陈锦棋、田利辉、王继华

    2、提名委员会

    主任委员：康熙雄

    委员：康熙雄、栗建伟、何小维

    3、薪酬与考核委员会

    主任委员：田利辉

    委员：田利辉、陈锦棋、李文美

    4、战略委员会

    主任委员：王继华

    委员：王继华、李文美、何小维、刘志军、匡丽军、董铸剑、陈志杰、康
熙雄、栗建伟

    本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    董事会同意聘任李文美先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    李文美先生简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    董事会同意聘任何小维先生、彭仲雄先生、赵亚平先生、张彤女士为公司
副总经理，余芳霞女士为公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    高级管理人员简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任华俊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    华俊女士简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

    本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    六、审议通过《关于向激励对象授予 2017 年激励计划预留部分限制性股
票的议案》

    根据相关法律法规、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定以及公司 2017 年 10 月 11 日召开的 2017 年第三次临时股东大会的授权，
公司董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留部分
的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 6 月 12 日为 2017 年限制性股票预留部
分的授予日，授予价格为 36.05 元/股，合计授予 27 名激励对象 20 万股限制性
股票。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予 2017 年激励计划预留部分限制性股票的公告》。

    本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    七、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    根据相关法律法规、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因 2017 年限制性股票
激励计划中的 12 名激励对象陈斌、胡海升、程宝林、马宪振、高宇哲、韩玲、
吴映虹、肖敏、陈桂芳、刘伟芳、梁涛、罗勤离职导致其不再具备激励资格，
同意回购并注销 2017 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象已授予但尚未解
锁的合计 162,000 股限制性股票以及向前述 12 名激励对象支付回购价款合计
5,056,020 元，本次回购注销完成后，公司 2017 年股权激励计划将按照相关法
律法规要求继续执行。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    八、审议通过《关于为孙公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司为孙公司提供担保的公告》。
    本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告
                                           广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2018 年 6 月 13 日