证券代码：300482               证券简称：万孚生物       公告编号：2018-066

                     广州万孚生物技术股份有限公司

                    第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第二次会议于 2018 年 7 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知
于 2018 年 7 月 9 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，
实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事
会主席吴翠玲女士主持。会议通过以下议案：
        一、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予价格
及授予数量的议案》

    鉴于公司已于 2018 年 7 月 13 日实施完毕 2017 年年度权益分派，公司对 2017
年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量进行调整。本次调整后，公
司 2017 年限制性股票权激励计划预留部分授予价格为 19.75 元/股，授予数量
为 360,000 股。

       监事会经核查认为，公司对 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予价格
及授予数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，调整方法和调整程序合法、合规， 激励对
象主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

       二、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票回购注销价格及数量的议案》

    鉴于公司已于 2018 年 7 月 13 日实施完毕 2017 年年度权益分派，公司对 2017
年限制性股票激励计划回购注销价格及数量进行调整。本次调整后，公司 2017
年限制性股票激励计划回购注销价格为 17.06 元/股，回购注销数量为 291,600
股。
       监事会经核查认为，公司对 2017 年限制性股票激励计划回购注销价格及数
量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2017 年限制性股票激
励计划（草案）》的规定，且履行了必要的审核程序，不存在损害股东利益的情
况。

       本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。



       特此公告。


                                              广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2018 年 7 月 13 日