证券代码：300482      证券简称：万孚生物       公告编号：2018-088

                  广州万孚生物技术股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第五次会议于 2018 年 8 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 27 日以邮件、电话的方式向全体监事
发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司
章程》规定。会议由公司监事主席吴翠玲女士主持。
    经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司香港万孚与比利时 Biocartis 共同成立香港
合资公司的议案》

    公司全资子公司香港万孚与比利时 Biocartis 公司近日达成合作协议，拟
共同出资成立香港合资公司，在中国大陆地区引进 Biocartis 的 Idylla 分子诊
断平台技术，在产品本地化改进、注册、生产、市场推广及伴随诊断合作等方
面展开全方位的合作。
    香港万孚于 2018 年 8 月 30 日与 Biocartis 签署《香港合资公司股份认购
及股东协议》,拟共同出资设立香港合资公司。根据该协议，香港合资公司的注
册资本为 1400 万欧元，香港万孚与 Biocartis 将分别出资 700 万欧元，各占
50%的股权比例。
    香港合资公司将作为公司与 Biocartis 在中国大陆地区全面开展业务合作
的投资平台，在境内设立外商独资企业(以下简称“WFOE”)。WFOE 将负责
Idylla 分子诊断平台在境内的实际运营。香港合资公司及 WFOE 将与 Biocartis
签署《技术授权协议》等一系列协议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司香港万孚与比利时 Biocartis 共同成立香港合资公司的公告》。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

特此公告
                                     广州万孚生物技术股份有限公司
                                                           监事会
                                                  2018 年 9 月 3 日