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公司公告

万孚生物:第三届董事会第六次会议决议公告2018-10-29  

						  证券代码:300482          证券简称:万孚生物      公告编号:2018-097

                 广州万孚生物技术股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届
董事会第六次会议于 2018 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以通讯的方式
召开,会议通知于 2018 年 10 月 22 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会
议应到董事 11 名,实到 11 名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》
规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
    经与会董事认真审议,本次会议以书面表决方式通过以下议案:

    一、审议通过《2018 年第三季度报告》

    公司《2018 年第三季度报告》已编制完成,其编制程序符合法律、行政法
规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、
管理及财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    2018 年初至三季度末,公司实现营业收入 115,303.44 万元,比上年同期
增长 52.41%;营业成本 45,382.58 万元,比上年同期增长 60.87%;归属于上市
公司股东的净利润 22,246.32 万元,比上年同期增长 45.32%;归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,547.69 万元,比上年同期增长 56.42%。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2018 年第三季度报告》。

    本议案以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。

    二、审议通过《关于公司与控股子公司股权内部转让暨关联交易的议案》
    公司与控股子公司万孚维康签署了《关于河南贝通医院管理有限公司的股
权转让协议》, 公司将持有的河南贝通 51%股权转让给万孚维康,转让价款为
公司取得标的股权的实际投资价款人民币 1,373.28 万元。

    何小维先生自 2012 年 4 月以来担任公司董事,目前为万孚维康的股东并担
任万孚维康的董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,本
次交易构成关联交易, 因此何小维先生对该议案进行回避表决。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于公司与控股子公司股权内部转让暨关联交易的公告》。

    本议案以 10 票赞成,1 票回避,0 票反对审议通过。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的相关规定,对财务报表格式
进行相应变更,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经
营成果,本次会计政策变更不涉及公司业务的范围,不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于会计政策变更的公告》。

    本议案以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。

    特此公告。


                                         广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2018 年 10 月 26 日