证券代码：300482        证券简称：万孚生物        公告编号：2018-098

                 广州万孚生物技术股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第六次会议于 2018 年 10 月 26 日下午 14:00 在公司会议室以通讯的方式
召开，会议通知于 2018 年 10 月 22 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会
议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规
定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。
    经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《2018 年第三季度报告》

    公司《2018 年第三季度报告》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法
规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、
管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    2018 年初至三季度末，公司实现营业收入 115,303.44 万元，比上年同期
增长 52.41%；营业成本 45,382.58 万元，比上年同期增长 60.87%；归属于上市
公司股东的净利润 22,246.32 万元，比上年同期增长 45.32%；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,547.69 万元，比上年同期增长 56.42%。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    二、审议通过《关于公司与控股子公司股权内部转让暨关联交易的议案》
    公司与控股子公司万孚维康签署了《关于河南贝通医院管理有限公司的股
权转让协议》， 公司将持有的河南贝通 51%股权转让给万孚维康，转让价款为
公司取得标的股权的实际投资价款人民币 1,373.28 万元。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的相关规定，对财务报表格式
进行相应变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经
营成果，本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本
次会计政策变更。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
   特此公告。


                                         广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2018 年 10 月 26 日