证券代码：300482         证券简称：万孚生物      公告编号：2019-021

                  广州万孚生物技术股份有限公司
                 第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第十次会议于 2019 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 18 日以邮件、电话的方式向全体监事
发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章
程》规定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。
    经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

       一、审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度监事会工作报告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案尚需公司 2018 年度股东大会审议。
       二、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
    2018 年度，公司实现营业收入 165,005.94 万元，比上年同期增长 44.05%；
营业总成本 129,052.77 万元，比上年同期增长 40.36%；归属于上市公司股东的
净利润 30,774.45 万元，比上年同期增长 46.06%；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润 26,836.91 万元，比上年同期增长 49.60%。公司 2018
年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意
见。
    我们认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年
的财务状况和经营成果。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
       三、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度本公司合并实现归
属于母公司所有者的净利润 30,774.45 万元，母公司实现净利润 26,698.08 万元，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 2,669.81
万元，本年度及以前年度可供股东分配利润 68,009.99 万元。
    根据公司的实际经营发展情况，鉴于公司在 2018 年度利润分配方案实施前
可能存在因回购社会公众股份而引起股本变动的情况，公司 2018 年度利润分配
预案为：拟以公司未来实施 2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔
除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本
总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税）。本次利润分配
不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
       四、审议通过《关于公司<2018 年年度报告全文>及其摘要的议案》
    我们认为：董事会编制和审核《公司 2018 年度报告全文》及其摘要的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
       五、审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告全文>的议案》
    我们认为：董事会编制和审核《2019 年第一季度报告全文》的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

       六、审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    经审议，我们认为：2018 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制
度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在违规使用募集资金的情形。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
       七、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，我们认为：公司已按照《公司法》、《深圳交易所创业板股票上市规
则》（2014 年修订）、《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法
律、法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治
理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理
性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制
与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，
财务数据的真实、完整、准确。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在财务报
告及非财务报告方面的重大缺陷和重要缺陷。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

       八、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》

    为了提高公司闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，合理利用闲置募集资
金和闲置自有资金，获得较好的投资回报，在保证公司募集资金使用计划正常实

施和正常经营的前提下，同意使用不超过募集资金 6.5 亿元和自有资金 2 亿元进

行现金管理，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度
内，资金可以滚动使用。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
       九、审议通过《关于 2019 年监事薪酬方案的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    本议案尚需公司 2018 年度股东大会审议。
       十、审议通过《关于公司控股子公司 2018 年度关联交易确认及 2019 年度
日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为 2018 年公司控股子公司与关联人之间的关联交易均采
用公允原则，依据市场价格合理定价。公司控股子公司 2018 年度发生的关联交
易是公司正常生产经营所必须，定价原则和依据公平合理，对公司及其他股东利
益不构成损害；对公司 2019 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和
股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    十二、审议通过《关于公司向工商银行申请授信并为经销商和子公司订单
融资提供担保的议案》
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    十三、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度
审计机构，2019 年度审计费用不超过 75 万元。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    特此公告
                                          广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2019 年 4 月 25 日