证券代码：300482        证券简称：万孚生物           公告编号：2019-054

                   广州万孚生物技术股份有限公司

                第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2019 年 8 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以通讯的方式召开，会议通
知于 2019 年 7 月 30 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 9
名，实到 9 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公

司董事长王继华女士主持。
    经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

    议案一：审议通过《关于确认 2017 年限制性股票激励计划预留部分第一

个解锁期解锁条件成就的议案》

    董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的 2017 年
限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已经成就，并根据公司

2017 年第三次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定，为其中 24
名激励对象授予的部分限制性股票 75,600 股办理解锁手续。

    公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了

核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于确认 2017 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公

告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                           广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2019 年 8 月 2 日