证券代码：300482        证券简称：万孚生物            公告编号：2019-056

                     广州万孚生物技术股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2019 年 8 月 2 日下午 2:00 在公司会议室以通讯的方式召开，会议通

知于 2019 年 7 月 30 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3
名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公
司监事会主席吴翠玲女士主持。
    经与会监事认真审议，本次会议通过以下议案：
    议案一：审议通过《关于确认 2017 年限制性股票激励计划预留部分第一

个解锁期解锁条件成就的议案》

    监事会认为：公司 2017 年推出的激励计划预留部分设定的第一个解锁期解
锁条件已经成就。申请解锁的 24 名激励对象的解锁资格均合法、有效，根据

2017 年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理限
制性股票激励计划预留部分第一个解锁期相关解锁事宜。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    特此公告。
                                          广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                 监事会

                                                        2019 年 8 月 2 日