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公司公告

万孚生物:关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告2020-03-31  

						  证券代码:300482        证券简称:万孚生物       公告编号:2020-034

                  广州万孚生物技术股份有限公司
    关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易确认及
                 2020年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    关联交易概述

    1、日常关联交易履行的审议程序
    2020 年 3 月 30 日,公司以现场方式召开了第三届董事会第二十一次会议,
审议通过了《关于公司及控股子公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度日常
关联交易预计的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了明确
的事前认可意见和独立意见,保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
    2、预计 2020 年度日常关联交易的基本情况
    2020 年,广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“广州万孚”)及控
股子公司北京智能科技有限公司(以下简称“北京智能”)、万孚(吉林)生物
技术有限公司(以下简称“吉林万孚”)、新疆万孚信息技术有限公司(以下简
称“新疆万孚”)、四川万孚医疗器械有限公司(以下简称“四川万孚”)、陕西
天心科技有限公司(以下简称“陕西天心”)、达成生物科技发展(苏州)有限
公司(以下简称“苏州达成”)、广州万孚健康科技有限公司(以下简称“万孚
健康”)、湖北万孚生乐医学科技有限公司(以下简称“万孚生乐”)、罗田万孚
医学检验实验室有限公司(以下简称“罗田万孚”)、河南万孚医疗科技有限公
司(以下简称“河南万孚”)、中科万孚(苏州)科技有限公司(以下简称:“中
科万孚”)、广州正孚检测技术有限公司(以下简称“广州正孚”),因业务往来
需要,拟与关联方北京大成康佳医学科技有限公司、陕西和信体外诊断试剂销
售有限公司、长春市圣利安医疗仪器有限公司、北京航天力云高新技术有限公
司、嘉兴睿扬网络科技有限公司、武汉生乐科贸有限公司、河南德帝科技有限
公司、山东万孚博德生物技术有限公司、中国科学院合肥物质科学研究院、珠
海横琴润孚创新科技有限公司、山东万孚维康医学科技有限公司、湖南万孚维
康医学科技有限公司、广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司、广州爱源堂健康科
技有限公司、深圳市和来科技有限公司、刘金钟、于吉东、李祖良、李盈莹、
钟文、覃钦翠、徐胜利、于徽、刘劲、黄青蕊发生日常关联交易,并与有关各
方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下:
                                                                单位:元
关联交                                           关联交易   合同签订金额或
         关联人                 关联交易内容
易类别                                           定价原则   预计金额
         陕西和信体外诊断试剂   陕西天心采购其
                                                 市场价格     1,000,000.00
         销售有限公司           商品
         长春市圣利安医疗仪器   吉林万孚采购其
                                                 市场价格     1,000,000.00
         有限公司               商品
  向关                          罗田万孚及河南
         武汉生乐科贸有限公司                    市场价格     9,000,000.00
联人采                          万孚采购其商品
购产品、 中国科学院合肥物质科   北京智能采购其
                                                 市场价格     2,500,000.00
  商品   学研究院               商品
         深圳市和来科技有限公   广州万孚采购其
                                                 市场价格       500,000.00
         司                     商品
         山东万孚维康医学科技   河南万孚采购其
                                                 市场价格     2,000,000.00
         有限公司               商品
         长春市圣利安医疗仪器   其采购吉林万孚
                                                 市场价格     5,000,000.00
         有限公司               商品
         北京航天力云高新技术   其采购北京智能
                                                 市场价格       500,000.00
         有限公司               商品
         北京大成康佳医学科技   其采购苏州达成
                                                 市场价格       500,000.00
         有限公司               商品
         陕西和信体外诊断试剂   其采购陕西天心
                                                 市场价格     4,000,000.00
向关联 销售有限公司             及广州万孚商品
人销售 嘉兴睿扬网络科技有限     其采购万孚健康
                                                 市场价格    20,000,000.00
产品、商 公司                   商品
  品                            其采购河南万孚
         河南德帝科技有限公司                    市场价格     3,000,000.00
                                商品
         山东万孚博德生物技术   其采购广州万孚
                                                 市场价格     8,000,000.00
         有限公司               商品
         珠海横琴润孚创新科技   其采购广州正孚
                                                 市场价格       100,000.00
         有限公司               商品
         山东万孚维康医学科技   其采购广州万孚
                                                 市场价格     4,000,000.00
         有限公司               商品
          湖南万孚维康医学科技   其采购广州万孚
                                                  市场价格    2,000,000.00
          有限公司               商品
                                 北京智能向其租
          刘金钟                                  市场价格      250,000.00
                                 用房屋
                                 北京智能向其租
          于吉东                                  市场价格      100,000.00
                                 用房屋
                                 新疆万孚向其租
          李祖良                                  市场价格      300,000.00
                                 用房屋
                                 新疆万孚向其租
          李盈莹                                  市场价格      200,000.00
                                 用房屋
租赁房                           四川万孚向其租
          钟文                                    市场价格      140,000.00
  屋                             用房屋
                                 苏州达成向其租
          刘劲                                    市场价格       60,000.00
                                 用房屋
                                 四川万孚向其租
          覃钦翠                                  市场价格       80,000.00
                                 用房屋
                                 万孚生乐向其租
          黄青蕊                                  市场价格       60,000.00
                                 赁房屋
          广州万孚卡蒂斯生物技术 向广州万孚租用
                                                  市场价格      240,000.00
          有限公司               房屋
                                 吉林万孚向徐胜
          徐胜利                                  市场价格      500,000.00
利息费                           利借款
  用                             苏州达成向于徽
          于徽                                    市场价格      280,000.00
                                 借款
          北京航天力云高新技术   北京智能向其租
                                                  市场价格       20,000.00
          有限公司               赁车辆
租赁车                           北京智能向其租
          刘金钟                                  市场价格       30,000.00
  辆                             赁车辆
                                 万孚生乐向其租
          武汉生乐科贸有限公司                    市场价格       80,000.00
                                 赁车辆
          嘉兴睿扬网络科技有限   万孚健康支付其
                                                  市场价格    3,000,000.00
          公司                   服务费
          广州爱源堂健康科技有   万孚健康支付其
                                                  市场价格    1,000,000.00
          限公司                 服务费
服务费
          中国科学院合肥物质科   北京智能采购其
                                                  市场价格    1,000,000.00
          学研究院               服务
          广州万孚卡蒂斯生物技   广州万孚收其服
                                                  市场价格    1,000,000.00
          术有限公司             务费
合计                                                         71,440,000.00


       3、2019 年度,公司及控股子公司在实际经营过程中有若干关联交易超出
了 2019 年 4 月 27 日第三届董事会第十二次会议审议通过的 2019 年度日常关联
       交易的范围及额度,超出部分的关联交易金额合计为 12,840,845.24 元,对该
       部分交易确认如下:
                                                                        单位:元
关联交易类                                            关联交易定价
                     关联人          关联交易内容                    本期超额发生额
别                                                    原则
              成都瑞坤科技有限     四川万孚采购其商
                                                        市场价格           811,301.77
              公司                 品
向关联人采
              武汉生乐科贸有限     罗田万孚及河南万
购产品、商                                              市场价格          4,103,694.21
              公司                 孚采购其商品
品
              四川乐融科技有限     四川万孚采购其商
                                                        市场价格            24,764.63
              公司                 品
              四川乐融创新医疗     其采购四川欣瑞康
                                                        市场价格           783,109.00
              科技有限公司         商品
              河南德帝科技有限     其采购河南万孚商
                                                        市场价格          1,799,128.87
              公司                 品
向关联人销
              河南贝通医疗器械     其采购河南万孚商
售产品、商                                              市场价格           450,759.18
              有限公司             品
    品
              山东万孚博德生物     其采购广州万孚商
                                                        市场价格          3,887,546.99
              技术有限公司         品
              四川乐融健业医疗     其采购四川欣瑞康
                                                        市场价格              4,587.38
              科技有限公司         商品
              广州爱源堂健康科     万孚健康支付其服
                                                        市场价格           274,100.00
              技有限公司           务费
  服务费
              广州万孚卡蒂斯生物   广州万孚收其服务
                                                        市场价格           626,990.82
              技术有限公司         费
                                   苏州达成向其租赁
              刘劲                                      市场价格            60,000.00
                                   房租
 租赁房屋
              广州万孚卡蒂斯生物   广州万孚收其租赁
                                                        市场价格            14,862.39
              技术有限公司         费
合计                                                                     12,840,845.24

            二、 主要关联方介绍和关联关系
            1、陕西和信体外诊断试剂销售有限公司
            (1)基本情况:
            法定代表人:盛正林
            注册资本:500 万元人民币
            住 所:陕西省西安市灞桥区长乐东路 2999 号京都国际一号楼 401 室、412
       室
            经营范围:第二类医疗器械、三类:6815 注射穿刺仪器,6823 医用超声仪器
及有关设备,6824 医用激光仪器设备,6825 医用高频仪器设备,6826 物理治疗及
康复设备,6830 医用 X 射线设备,6840 临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂
需低温冷藏运输贮存),6854 手术室、急救室、诊疗室及设备及器具,6866 医用
高分子材料及制品的销售;五金机电产品、化工产品(易制毒、危险、监控化学
品除外)、建材、电子通迅产品、日用百货、办公用品、工艺礼品、纺织品、计
算机软件的销售;医疗器械的维修咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    (2)关联关系:盛正明是本公司下属子公司陕西天心的股东,法定代表人
盛嘉瑜的父亲,陕西和信体外诊断试剂销售有限公司法定代表人盛正林是其胞
弟。
    (3)履约能力分析:陕西和信体外诊断试剂销售有限公司依法存续经营,
日常交易中存在正常履约能力。
    2、长春市圣利安医疗仪器有限公司
    (1)基本情况:
    法定代表人:徐胜利
    注册资本:200 万元人民币
    住 所:长春市北湖科技开发区盛北大街 3333 号长春北湖科技园产业一期
A13 栋四层
    经营范围:销售:6821 医用电子仪器设备,6823 医用超声仪器及有关设备,
6830 医用 X 射线设备,6840 临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6841
医用化验和基础设备器具,6864 医用卫生材料及敷料,6870 软件,检测检验技
术咨询服务,销售清洗液;医疗设备租赁及销售、售后服务,计算机及辅助设
备、电子仪器租赁及销售;全自动免疫荧光检测仪的研发(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (2)关联关系:长春市圣利安医疗仪器有限公司系受吉林万孚法定代表人
徐胜利控制的企业。
    (3)履约能力分析:长春市圣利安医疗仪器有限公司依法存续经营,日常
交易中存在正常履约能力。
    3、山东万孚博德生物技术有限公司
     (1)基本情况:
     法定代表人:王爽
     注册资本:1000 万元人民币
     住 所:山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街以南高新二路以西健
康产业加速器 2#307 室
     经营范围:生生物医药技术研发及转让;销售:I 类、II 类、III 类医疗器
械产品;医疗设备维修及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
     (2)关联关系:广州万孚生物技术股份有限公司联营企业
     (3)履约能力分析:山东万孚博德生物技术有限公司依法存续经营,日常
交易中存在正常履约能力。
     4、河南德帝科技有限公司
     (1)基本情况:
     法定代表人:杨永盛
     注册资本:1000 万元人民币
     住 所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路 78 号 1 号楼 15 层 143-144
号
     经营范围:计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让;医疗器械的技
术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;医疗器械产品的维修;医疗设备租赁;
从事货物与技术的进出口业务;销售:第一类医疗器械、第二类医疗器械、电子
产品、日用百货、化学试剂、食品、服装鞋帽、化妆品。
     (2)关联关系:广州万孚维康医学科技有限公司合营企业
     (3)履约能力分析:河南德帝科技有限公司依法存续经营,日常交易中存
在正常履约能力。
     5、广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司
     (1)基本情况:
     法定代表人:余芳霞
     注册资本:1000 万元欧元
     住 所:广州市黄埔区荔枝山路 8 号(3)栋 305
    经营范围:生物技术转让服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护
的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);生物技术咨询、交流服务(我国稀
有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除
外);生物技术开发服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我
国的野生动、植物资源开发除外);生物技术推广服务(我国稀有和特有的珍贵优
良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);化学试剂和助剂
制造(监控化学品、危险化学品除外);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险
化学品除外);实验分析仪器制造;药物检测仪器制造;通用和专用仪器仪表的元
件、器件制造;仪器仪表批发;技术进出口;贸易咨询服务;贸易代理;商品批发贸
易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);商品零售贸易(涉及外
资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);非许可类医疗器械经营;化工产
品零售(危险化学品除外);化工产品批发(危险化学品除外);材料科学研究、技
术开发;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);许可
类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备
批发;医疗诊断、监护及治疗设备零售;生物药品制造;化学药品原料药制造;进
出口商品检验鉴定;医用电子仪器设备的生产(具体生产范围以《医疗器械生产
企业许可证》为准);新型诊断试剂的开发及生产。
    (2)关联关系:万孚生物(香港)有限公司合营企业
    (3)履约能力分析:广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司依法存续经营,日
常交易中存在正常履约能力。
    6、嘉兴睿扬网络科技有限公司
    (1)基本情况:
    法定代表人:郑重
    注册资本:352.94 万元人民币
    住 所:浙江省嘉兴市南湖区纺工路 2176 号 201 室
    经营范围:网络技术的开发、技术转让、技术服务;初级食用农产品、第 I
类医疗器械、第Ⅱ类医疗器械、第Ⅲ类医疗器械、卫生消毒用品、体温计、血
压计、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、
妊娠诊断试纸(早早孕检测试纸)、避孕套、避孕帽、建筑材料、金属材料、办
公用品、计算机、软件及辅助设备、日用百货、五金产品、家用电器、机械设
备、电子产品、塑料制品、服装、鞋帽、针纺织品、化工原料(除危险化学品及
易制毒化学品)、食品的销售;商务信息咨询;室内装饰工程、园林绿化工程的设
计及施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (2)关联关系:万孚健康合营企业
    (3)履约能力分析:嘉兴睿扬网络科技有限公司依法存续经营,日常交易
中存在正常履约能力。
    7、广州爱源堂健康科技有限公司
    (1)基本情况:
    法定代表人:彭运平
    注册资本:200 万元人民币
    住 所:广州市天河区科华街 251 号 22 栋 101 室(1-5 层)
    经营范围:生物技术转让服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服
务;生物技术推广服务;健康科学项目研究、开发;健康科学项目研究成果转让;
健康科学项目研究成果技术推广;心理咨询服务(不含医学心理咨询、医学心理
训练、医学心理辅导等医疗行为);全民健身科技服务;女性健康调理中心(不含
许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);母婴月子生活咨询服务;健
康管理咨询服务(须经审批的诊疗活动、心理咨询除外,不含许可经营项目,法律
法规禁止经营的项目不得经营);亚健康调理(不含医疗服务,不含许可经营项目,
法律法规禁止经营的项目不得经营);教育咨询服务;营养健康咨询服务;仪器仪
表批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;贸易咨询服务;贸易代理;
商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);非
许可类医疗器械经营;化工产品零售(危险化学品除外);材料科学研究、技术开
发;药品研发;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);婴儿用品批发;婴儿
用品零售;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批
类商品除外);化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;消毒用品销售
(涉及许可经营的项目除外);清洁用品批发;化学试剂和助剂制造(监控化学品、
危险化学品除外);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);实验分
析仪器制造;药物检测仪器制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;进出口
商品检验鉴定(具体经营项目以《进出口商品检验鉴定机构资格证书》载明为准);
许可类医疗器械经营;互联网药品交易服务;药品零售;医疗诊断、监护及治疗设
备零售;预包装食品批发;预包装食品零售;保健食品制造;保健食品批发(具体
经营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经
营许可证》为准)
    (2)关联关系:万孚健康合营企业
    (3)履约能力分析:广州爱源堂健康科技有限公司依法存续经营,日常交
易中存在正常履约能力。
     8、北京大成康佳医学科技有限公司
    (1)基本情况:
    法定代表人:于敬钦
    注册资本: 55 万元
    住 所:北京市大兴区金星路 12 号院 2 号楼 12 层 1512 室
    经营范围:科技开发、转让、咨询、服务;软件开发;零售日用品、文具
用品、计算机、软件及辅助设备;租赁医疗器械;销售医疗器械Ⅱ类;销售第
三类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗
器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    (2)关联关系:刘劲是本公司下属子公司苏州达成股东,与北京大成康佳
医学科技有限公司控股股东于徽为夫妻关系;
    (3)履约能力分析:北京大成康佳医学科技有限公司依法存续经营,日常
交易中存在正常履约能力。
    9、北京航天力云高新技术有限公司
    (1)基本情况:
    法定代表人: 刘金钟
    注册资本: 510 万元
    住 所:北京市丰台区云岗西路 4 号
    经营范围:生产消防专用洗涤设备;金属零件机械加工;技术开发、技术服
务、技术转让、技术咨询;专业承包;信息咨询(中介服务除外);销售消防器材、
机械设备、电子产品、计算机及辅助设备、计算机软件(电子出版物除外)、电
子元器材、化工产品(不含一类易制毒化学品及化学危险品)、五金交电、制冷
空调设备、通讯器材(不含无线电发射设备)、建筑材料、装饰材料、汽车配件、
日用品、文具体育用品、工艺品;承办展览展示;组织国内文化艺术交流活动(组
织承办文艺演出除外);家居装饰;装饰设计;电脑图文设计、制作。(企业依法自
主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
    (2)关联关系:受北京智能法定代表人刘金钟控制的企业
    (3)履约能力分析:北京航天力云高新技术有限公司依法存续经营,日常
交易中存在正常履约能力。
    10、武汉生乐科贸有限公司
    (1)基本情况:
    法定代表人:梅双喜
    注册资本:510 万元
    住 所:洪山区文荟街 76 号星光时代大厦 1008-1013 室
    经营范围:计算机软硬件开发、批零兼营;体温计、血压计、磁疗器具、医
用脱脂棉及纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸(早
早孕检测试纸)、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、实验器材及试剂、计
算机耗材、办公用品、I 类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械批零兼营;体外诊断试剂批发;
普通货物运输。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    (2)关联关系:万孚生乐少数股东。
    (3)履约能力分析:武汉生乐科贸有限公司依法存续经营,日常交易中存
在正常履约能力。
    11、山东万孚维康医学科技有限公司
    (1)基本情况:
    法定代表人:刘兴亮
    注册资本:300 万元
    住 所:潍坊综合保税区高新二路东规划路以北 1 号楼 201-3
    经营范围:生物技术推广服务:医疗器械、实验室用仪器的研发、维修及租
赁;销售:I、II、III 类医疗器械、实验室用仪器;医疗技术咨询、医疗技术服
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    (2)关联关系:广州万孚维康医学科技有限公司联营企业。
    (3)履约能力分析:山东万孚维康医学科技有限公司依法存续经营,日常
交易中存在正常履约能力。
    12、湖南万孚维康医学科技有限公司
    (1)基本情况:
    法定代表人:陈石林
    注册资本:1000 万元
    住 所:长沙高新开发区汇智中路 179 号金导园工业厂房 C 区 1 栋 601-5
    经营范围:医学检验技术咨询;医学检验技术服务;仪器仪表的售后服务、
批发;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、卫生消毒用品的批发;计
算机、计算机辅助设备、空气净化设备的销售;医学研究和试验发展;医疗实验
室设备和器具销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、
第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。
    (2)关联关系:广州万孚维康医学科技有限公司合营企业。
    (3)履约能力分析:湖南万孚维康医学科技有限公司依法存续经营,日常
交易中存在正常履约能力。
    13、珠海横琴润孚创新科技有限公司
    (1)基本情况:
    法定代表人:孔宪奇
    注册资本:100 万元
    住 所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-14150(集中办公区)
    经营范围:基因检测产品的研发与销售;健康管理咨询;健康养生管理咨询
(不含医疗行为);生物技术的技术开发、技术咨询;干细胞技术咨询服务;免疫细
胞技术咨询服务;生物医疗技术咨询服务;生物工程技术开发、技术转让、技术
咨询与技术服务;为医院提供后勤管理服务(不含具体经营医疗服务);美容技术
咨询;一类医疗器械的销售;保健品、化妆品销售;在网上从事商贸活动(不含限
制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制
的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)。
    (2)关联关系:广州正孚联营企业。
    (3)履约能力分析:珠海横琴润孚创新科技有限公司依法存续经营,日常
交易中存在正常履约能力。
    14、中国科学院合肥物质科学研究院
    (1)基本情况:
    法定代表人: 刘建国
    注册资本:33097 万元
    住 所:安徽省合肥市董铺岛
    经营范围:开展物质科学研究,促进科技发展。等离子体物理与核聚变研究
大气光学研究纳米科学和材料物理研究环境光学和环境遥感监测技术研究离子
束生物工程研究强磁场科学与技术研究低温超导磁体与超导节能技术研究应用
激光技术研究智能传感系统研究农业信息技术研究先进核能科技及其安全技术
研究相关研究生培养、继续教育、专业培训与学术交流《等离子体科学和技术》
(英文版)、《大气与环境光学学报》和《量子电子学报》出版院地合作。
    (2)关联关系:中科万孚少数股东。
    (3)履约能力分析:中国科学院合肥物质科学研究院依法存续经营,日常
交易中存在正常履约能力。
    15、深圳市和来科技有限公司
    (1)基本情况:
    法定代表人:谭敏锐
    注册资本:110 万元
    住 所:深圳市龙岗区锦龙大道 2 号精华中工业园 6 栋 501
    经营范围:医疗设备、信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑
材料、机械设备、仪器仪表、无线电及外部设备、网络游戏软件的技术开发、
销售、技术咨询;一类医疗器材的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商
品);经营进出口业务(不含限制项目);无线接入设备、无线直放站设备的技
术开发。 ^医疗设备、信息技术、电子产品、化工产品、建筑材料、机械设备
的生产。
    (2)关联关系:广州万孚联营企业。
    (3)履约能力分析:深圳市和来科技有限公司依法存续经营,日常交易中
存在正常履约能力。
    16、刘劲
    (1)关联关系:系苏州达成股东。
    17、徐胜利
    (1)关联关系:系吉林万孚法定代表人。
    18、于徽
    (1)关联关系:系苏州达成股东刘劲之妻。
    19、刘金钟
    (1)关联关系:系北京智能法定代表人。
    20、于吉东
    (1)关联关系:系北京智能股东。
    21、李祖良
    (1)关联关系:系新疆万孚法定代表人。
    22、李盈莹
    (1)关联关系:系新疆万孚法定代表人李祖良的女儿。
    23、钟文
    (1)关联关系:系四川万孚法定代表人蒲建国的妻子。
    24、覃钦翠
    (1)关联关系:系四川万孚法定代表人蒲建国弟媳。
    25、黄青蕊
    (1)关联关系:系罗田万孚法定代表人黄鹏的女儿。
    三、定价政策和定价依据
    按照本公司《关联交易管理制度》的规定,本公司及控股子公司与关联人
之间的关联交易均采用公平原则,依据市场价格合理定价。
    本公司与相关关联方签订的合同或协议,定价原则参考同类产品的市场价
格;在无法确定市场价格时,可参照同类产品的公允价格,经双方协商后确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、交易的必要性和持续性。
    公司及控股子公司与各关联方的交易为日常经营活动中发生的,与关联方
的合作是公司发展战略和生产经营的需要。上述交易充分利用关联方拥有的资
源为本公司的生产经营服务,降低公司的运营成本和采购成本,同时获取公允
收益,有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行,有利于公司经营业绩
的稳定增长。
    2、公司及控股子公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不
存在损害本公司和全体股东利益的行为。上述关联交易对公司本期以及未来财
务状况、经营成果没有重大影响。
    3、公司及控股子公司上述关联交易不会对关联方形成较大的依赖,没有损
害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的
持续经营能力产生影响。
    五、监事会独立意见
    经审核,监事会认为公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关
联交易预计的议案以市场价格为基础,合理定价,不存在损害公司和股东利益
的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规以及公司章程的规定。
    六、独立董事发表的事前认可和独立意见
    1、关于公司 2020 年度公司控股子公司关联交易预计的事前认可意见
    我们对公司 2020 年度关联交易计划进行了事前审核,我们认为:公司已将
上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们审阅了相关材料,我们一致同
意该议案提交公司董事会审议。
    2、关于公司控股子公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联
交易预计的独立意见
    公司第三届董事会第二十一会议审议通过《关于公司控股子公司 2019 年度
关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》后,我们认为:本项议案
没有需回避表决的关联董事,审议通过的程序符合相关规定,不存在损害公司
及全体股东权益的行为,我们一致同意《关于公司控股子公司 2019 年度关联交
易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
    七、核查意见

    经核查,保荐机构认为:

    1、万孚生物本次关于公司及控股子公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年
度日常关联交易预计事项已经经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监
事会第十八次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,尚需提交公
司股东大会审议,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求和《公
司章程》规定。

    2、本次关联交易事项公平公正、合理,定价方式合理,不存在损害上市公
司及上市公司中小股东利益的情形。

    保荐机构对本次万孚生物关于公司及控股子公司 2019 年度日常关联交易
确认及 2020 年度日常关联交易预计事项无异议。



    特此公告


                                          广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 3 月 30 日