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公司公告

沃施股份:第四届董事会第十五次会议决议公告2020-04-04  

						 证券代码:300483          证券简称:沃施股份         公告编号:2020-043


                       上海沃施园艺股份有限公司
                 第四届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海沃施园艺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议
于 2020 年 4 月 3 日在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。本次会议通知
已于 2020 年 3 月 29 日以通讯方式(电话及电子邮件)通知全体董事。会议由董事
长吴海林先生主持,全体董事出席了本次会议,应参加表决董事 5 名,实际表决董

事 5 名,关联董事吴海林、吴君亮回避本次议案的表决。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的
规定。出席本次会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表
决方式审议通过以下决议:
   一、 审议通过《关于公司出售子公司及参股公司股权暨关联交易的议案》

   同意上市公司向关联方上海瑞驰曼投资有限公司转让上海沃施生物科技有限公

司 100%股权、转让上海沃施绿化工程有限公司 100%股权及转让瑞驰曼(上海)商
业保理有限公司 15%股权事项,并同意授权公司管理层与股权受让方签订相关文件
及办理工商变更手续。

   关联董事吴海林、吴君亮就上述议案回避表决。独立董事对上述事项发表了事

前认可意见及独立意见。

   表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    特此公告。


                                                 上海沃施园艺股份有限公司
                                                            董    事    会
                                                        二〇二〇年四月四日