蓝海华腾：第三届监事会第二次会议决议公告2019-04-23
蓝海华腾 2019 年公告
证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-026
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 11 日以专人
送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2019 年 4 月 21 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧
七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲
玉先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司2018年年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
蓝海华腾 2019 年公告
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司 2018 年度财务报告已按《企业会计准则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》的相关规定编制，客观、真实反映了公司 2018 年度
的经营成果及财务状况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
公司 2018 年度财务报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具“瑞华审字【2019】33050018 号”的《审计报告》。
（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
公司监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2018 年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》“第十一节 财务报
告”部分相关内容。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
蓝海华腾 2019 年公告
经审议，监事会认为：公司《2019 年度财务预算报告》符合公司目前实际
财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2019 年度的经营计划和目标，具有合理
性。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配的议案》
公司目前处于发展阶段，近两年宏观经济环境及新能源汽车产业政策变化，
导致公司经营受到影响，净利润下降，随着后续业务的发展，公司在研发、采购、
生产、销售等经营环节均需要较大数额的营运资金，用于支付原材料、库存商品
和经营性应收项目占用的资金以及费用支出，此外公司也需要加大电动汽车电机
控制器业务投入，用于技术研究、产品开发和市场开拓。为保证公司稳定的现金
流及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，公司拟决定 2018 年度不进行
利润分配。
经审核，公司监事会认为：公司 2018 年度拟不进行利润分配的预案是结合
公司 2018 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股
东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，
我们同意《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配的议案》。并同意将该议案提交
公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（七）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，公司监事会认为：董事会编制的《2018 年度内部控制自我评价报
告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理
结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。
蓝海华腾 2019 年公告
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议
案》
经审议，公司监事会认为：2018 年度公司不存在控股股东及其他关联方违
规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联
方使用的情形。
专项报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于深圳
市蓝海华腾技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项审核报告》（瑞华核字【2019】33050010 号）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（九）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，公司监事会认为：2018 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《募集资金管
理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情
况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告业经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司募集资
金年度存放与使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2019】33050011 号）。
蓝海华腾 2019 年公告
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
结合公司生产经营资金需求的实际情况，为确保公司及子公司生产经营和
流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15 亿元，业务范围
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。
公司董事会授权董事长邱文渊先生代表公司及子公司与银行签署上述授信
融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上
授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行
与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十一）审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
公司拟定 2019 年度监事的薪酬根据其在公司担任的职务、承担的责任和实
际履行情况确定。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
蓝海华腾 2019 年公告
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十三）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值
业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保
公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实
际情况，制定了《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《外汇套期保值业务管理制度》。
（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法
律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，内
部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以
规避和防范汇率风险为目的，有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照
相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于开展外汇套期保值业务的
公告》。
（十五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
蓝海华腾 2019 年公告
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会【第 10 号公告】《关于修改〈上市公司章程指
引〉的决定》及结合公司实际情况，公司现拟将《公司章程》中有关条款作相应
修订。修订后的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。
公司授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程修正案》以及修订后的《公司章程》内容详见公司 2019 年 4 月
23 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十七）审议通过《关于制定<公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报
规划>的议案》
监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等有关法律法规、规范性文件及公司章程等的规定，结合公司实际情况，制定《公
司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》，能够进一步完善和健全利
润分配政策，增加利润分配决策透明度、维护公司股东合法利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律、法
规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
蓝海华腾 2019 年公告
因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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（十九）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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三、备查文件
1、《公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 23 日
