蓝海华腾 2019 年公告



证券代码：300484         证券简称：蓝海华腾            公告编号：2019-032



                   深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

        关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 21
日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2018 年度拟不进行利润分配的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2018 年度利润分配预案

    根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告的审
计结果：公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 23,241,474.17
元，2018 年度母公司实现净利润 25,665,273.25 元，根据《公司法》及《公司章
程》规定，提取 10%法定盈余公积后，2018 年末合并报表的可供分配利润为
367,793,031.43 元，2018 年末母公司的可供分配利润为 375,586,616.56 元。按照
母公司与合并数据孰低原则，公司 2018 年期末可供分配利润为 367,793,031.43
元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，
公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不以资本公积金
转增股本，不送红股。《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配的议案》尚需提
交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、2018 年度不进行利润分配的原因

    公司于 2018 年实施了股票回购计划，截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过股
票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 474,400 股，总金额
为 5,336,375.22 元（不含手续费），累计回购的股份数量占公司总股本的比例为
0.23%，最高成交价为 11.72 元/股，最低成交价为 10.22 元/股。2018 年度回购支
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付的金额已经满足《公司章程》的现金分红要求。具体内容详见公司于 2019 年
1 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的进展公告》 公告编号：2019-001）。

     截至 2019 年 1 月 10 日，本次回购计划已实施完毕，公司通过股票回购专用
证 券 账 户 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 累 计 回 购 公 司 股 份 878,000 股 ， 总 金 额 为
10,064,703.39 元，累计回购的股份数量占公司总股本的比例为 0.42%，最高成交
价为 12.19 元/股，最低成交价为 10.22 元/股。具体内容详见公司于 2019 年 1 月
12 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股份回购完成的公告》 公告编号：2019-004）。

     公司目前处于发展阶段，近两年宏观经济环境及新能源汽车产业政策变化，
导致公司经营受到影响，净利润下降，随着后续业务的发展，公司在研发、采购、
生产、销售等经营环节均需要较大数额的营运资金，用于支付原材料、库存商品
和经营性应收项目占用的资金以及费用支出，此外公司也需要加大电动汽车电机
控制器业务投入，用于技术研究、产品开发和市场开拓。为保证公司稳定的现金
流及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，除上述 2018 年度已实施的回
购方案外，公司拟决定 2018 年度不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

     结合公司 2018 年的经营情况和未来经营发展需要，为满足公司日常运营资
金需求；从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司 2019 年需做
好相应的资金储备，公司 2018 年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司中
长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障，谋求公司及股东
利益最大化。

     今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从
有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投
资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见
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    经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，
提出的 2018 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》
中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在
损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意《关于公司
2018 年度拟不进行利润分配的议案》。并同意将该议案提交公司 2018 年年度股
东大会审议。

五、监事会意见

    经审核，公司监事会认为：公司 2018 年度拟不进行利润分配的预案是结合
公司 2018 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股
东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，
我们同意《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配的议案》。并同意将该议案提
交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、备查文件

    1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；

    2、《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项之独立意见》；

    3、《公司第三届监事会第二次会议决议》；

    特此公告。

                                        深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2019 年 4 月 23 日