蓝海华腾 2019 年公告



证券代码：300484         证券简称：蓝海华腾            公告编号：2019-037



                   深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2019 年 5 月 10 日以专人送达、
电子邮件等通讯方式发出。

    本次会议于 2019 年 5 月 14 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧
七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席
会议的人数 2 人），公司独立董事郑梅莲女士、陈建兴先生以电话方式参加会议
并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书杨
延帆先生列席会议，全体监事及部分高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

    根据募集资金的实际使用情况，结合公司发展需要，为提高使用效率、进一
步规范募集资金的管理，同意变更部分募集资金专户，并授权公司董事长签订新
的《募集资金三方监管协议》。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    具体内容详见 2019 年 5 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

     经公司总经理邱文渊先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任沈文娟
女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    具体内容详见 2019 年 5 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项之独立意见》。

特此公告。

                                          深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2019 年 5 月 15 日