蓝海华腾:第三届董事会第七次会议决议公告2019-10-15
蓝海华腾 2019 年公告
证券代码:300484 证券简称:蓝海华腾 公告编号:2019-088
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七
次会议由公司董事长邱文渊先生召集,会议通知于 2019 年 10 月 9 日以专人送达、
电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2019 年 10 月 13 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东
侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召
开。
本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人(其中:以通讯表决方式出席
会议的人数 3 人),公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以电话
方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持,公司
董事会秘书杨延帆先生列席会议,全体监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过 《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
经审议,公司董事会认为:公司《2019 年第三季度报告》所载资料内容真
实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司 2019 年 10 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
蓝海华腾 2019 年公告
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《2019 年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于 2019 年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审议,公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会
计准则》及公司会计政策相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,计提
后能够公允、客观的反映 2019 年前三季度公司财务状况、资产价值及经营成果,
不存在损害公司和股东利益的行为。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司 2019 年 10 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于 2019 年前三季度计提
资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日