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公司公告

蓝海华腾:第三届董事会第七次会议决议公告2019-10-15  

						                                                            蓝海华腾 2019 年公告



证券代码:300484           证券简称:蓝海华腾           公告编号:2019-088


                   深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

       深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七
次会议由公司董事长邱文渊先生召集,会议通知于 2019 年 10 月 9 日以专人送达、
电子邮件等通讯方式发出。

       本次会议于 2019 年 10 月 13 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东

侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召
开。

       本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人(其中:以通讯表决方式出席

会议的人数 3 人),公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以电话
方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持,公司
董事会秘书杨延帆先生列席会议,全体监事及高级管理人员列席会议。

       本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过 《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》


       经审议,公司董事会认为:公司《2019 年第三季度报告》所载资料内容真

实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

       具体内容详见公司 2019 年 10 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
                                                         蓝海华腾 2019 年公告



披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《2019 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于 2019 年前三季度计提资产减值准备的议案》


    经审议,公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会
计准则》及公司会计政策相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,计提

后能够公允、客观的反映 2019 年前三季度公司财务状况、资产价值及经营成果,
不存在损害公司和股东利益的行为。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    具体内容详见公司 2019 年 10 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于 2019 年前三季度计提
资产减值准备的公告》。

三、备查文件

    1、《公司第三届董事会第七次会议决议》。

    特此公告。

                                         深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                                                                    董事会

                                                      2019 年 10 月 15 日