蓝海华腾 2019 年公告



证券代码：300484           证券简称：蓝海华腾           公告编号：2019-099


                   深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

       深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2019 年 11 月 22 日以专人送
达、电子邮件等通讯方式发出。

       本次会议于 2019 年 11 月 26 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东

侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召
开。

       本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席

会议的人数 4 人），公司董事、副总经理徐学海先生、独立董事郑梅莲女士、刘
思跃先生、陈建兴先生以通讯方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先
生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及高级管理人员列席会
议。

       本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展资产池业务的议案》


       因公司业务发展需要，公司拟与浙商银行股份有限公司深圳分公司开展总额

不超过人民币三亿元的资产池业务，开展期限为自董事会批准之日起一年内有
效。业务期限内，该额度可循环使用。授权公司董事长邱文渊先生或董事长指定
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的授权人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限
于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于开展资产池业务的公告》。

（二）审议通过《关于对参股公司江西云威新材料有限公司申请银行贷款提供担

保的议案》

    江西云威新材料有限公司是公司的参股公司，公司对云威新材的出资比例为

4.332%，本次云威新材为满足其业务发展需要，扩大生产经营，保障生产经营对
流动资金的需求，拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请财园信贷通贷款
1,000 万元，借款期限为 1 年，借款用途为生产经营周转。公司按出资比例对上
述贷款金额 4.332%比例的债务提供担保（即：担保金额为人民币 43.32 万元），

并对上述 1,000 万元贷款中的 4.332%比例的债务（即人民币 43.32 万元）承担不
可撤销连带责任及赔偿责任，直至本息全部清偿为止。

    公司董事会认为，公司本次拟为云威新材提供的担保，按出资比例承担责任

且对外担保金额较小，云威新材其他股东同意对上述 1,000 万元贷款提供无限连
带责任保证担保，且云威新材同意对上述担保提供反担保等必要的风险防范措
施。不会对公司生产经营产生影响，也不存在损害公司及股东的利益。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《对外担保公告》。

三、备查文件

    1、《公司第三届董事会第八次会议决议》。

    特此公告。
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深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                          董事会

             2019 年 11 月 27 日